某公司董事會(huì)議事規(guī)則-閱讀頁
2025-07-13 18:27本頁面
【正文】 會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定的擔(dān)保合同，擔(dān)保范圍僅限于公司及控股子公司；公司對外擔(dān)保應(yīng)由過半數(shù)董事簽署。經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤。發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求總裁予以糾正。第十三條 對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決，與關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的董事應(yīng)回避并放棄表決權(quán)。第十四條 董事會(huì)審議或決策的重大事項(xiàng)包括：（1） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃；（2） 審議公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目的投資方案；（3） 審議公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；（4） 決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（5） 決定公司增加或減少注冊資本；（6） 決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度決定公司對屬下公司的貸款年度擔(dān)?？傤~度；（7） 決定收購、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓所屬公司產(chǎn)權(quán)的方案；（8） 決定公司高級管理人員的任命；（9） 制定公司的基本管理制度；（10） 擬定或?qū)徸h所屬公司合并、分立、解散的方案；（11） 擬定《公司章程》及《章程》修改方案；（12） 其他重大事項(xiàng)。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言做出說明性記載。第十六條 董事對董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。第十七條 董事對董事會(huì)決議承擔(dān)的責(zé)任主要如下：（1） 對公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2） 對董事會(huì)投資決策失誤造成的公司經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3） 承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的
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