廈門信達(dá)董事會議事規(guī)則-閱讀頁
2025-07-13 13:06本頁面
【正文】 企業(yè)管理、計算機應(yīng)用等專業(yè)知識； （三）較強的語言表達(dá)能力和處理能力； ?。ㄋ模┙?jīng)過證券交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。股份公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)向董事會秘書提供信息披露所需要的資料和信息。內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施加以解釋和澄清，并報告交易所和中國證監(jiān)會； (七) 負(fù)責(zé)保管股份公司股東名冊資料、董事和董事會秘書名冊、大股東及董事持股資料以及董事會印章； (八) 幫助股份公司董事、監(jiān)事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程、證券交易所股票上市規(guī)則及股票上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任； ?。ň? 積極為獨立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。 (十) 協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會作出違反法律法規(guī)、公司章程及本所有關(guān)規(guī)定的決議時，及時提醒董事會，如果董事會堅持作出上述決議的，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會議紀(jì)要上，并將會議紀(jì)要立即提交股份公司全體董事和監(jiān)事； （十一) 為股份公司重大決策提供咨詢和建議； ?。ㄊ┴?fù)責(zé)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)及股東訪問公司的日常接待工作； ?。ㄊ豆痉ā?、《公司章程》及證券交易所要求履行的其他職責(zé)?！ 」酒刚埖臅嫀熓聞?wù)所的注冊會計師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會秘書。董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)具有董事會秘書的任職資格。董事會議由董事長（或由董事長授權(quán)的董事）負(fù)責(zé)召集和主持?！ 〉谖迨畻l 董事會每年召開四次定期會議?！ 〉谖迨粭l 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在10個工作日內(nèi)召集臨時董事會議； ?。ㄒ唬┒麻L認(rèn)為必要時； （二）三分之一以上的董事聯(lián)名提議時； ?。ㄈ┒种灰陨系莫毩⒍绿嶙h時； （四）監(jiān)事會提議時； ?。ㄎ澹┛偨?jīng)理提議時。但董事會不得將應(yīng)由董事會決議通過的事項以董事會辦公會議的形式進(jìn)行審議，以規(guī)避監(jiān)管機構(gòu)對信息披露的要求?！ h通知以專人送出的，由被送達(dá)人在回執(zhí)上簽名（或蓋章），簽收日期為送達(dá)日期；以郵件送出的，自交付郵局之日起第五個工作日為送達(dá)日期；會議通知以傳真送出的，自傳真送出的第二個工作日為送達(dá)日期，傳真送出日期以傳真機報告單顯示為準(zhǔn)?！ 〉谖迨鍡l 董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時送達(dá)董事及相關(guān)與會人員。當(dāng)2名或2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)予以采納。其中，獨立董事只能委托到會的其他獨立董事代為出席。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利?！ 《挛闯鱿聲h，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第五十七條 董事會秘書及公司監(jiān)事列席董事會，非董事經(jīng)營班子成員以及與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會議。第八章 董事會會議表決程序 第五十八條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。先由每個董事充分發(fā)表意見，再進(jìn)行表決。 每名董事有一票表決權(quán)?！ 〉诹l 在董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。 第六十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會 議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存?！ 〉诹臈l 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： ?。ㄒ唬h召開的日期、地點和主持人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； ?。ㄈh議程： ?。ㄋ模┒掳l(fā)言要點； ?。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結(jié)果。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。第六十六條 董事不在會議記錄和會議紀(jì)要上簽字的，視同無故缺席本次董事會議的情形處理?！ 〉诹藯l 董事會決議涉及需要經(jīng)股東大會表決的事項和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第七章第二、三、四節(jié)的事項的，必須由董事會秘書負(fù)責(zé)進(jìn)行公告；其他事項，深圳證券交易所認(rèn)為有必要公告的，也應(yīng)當(dāng)公告。第十章 董事會會議文檔管理第六十九條 董事會應(yīng)當(dāng)將歷屆股東大會會議和董事會會議、監(jiān)事會會議記錄、紀(jì)要、決議、財務(wù)審計報告、股東名冊等材料存放于公司以備查。第十一章 董事會其它工作程序 第七十條 董事會決策程序 ?。ㄒ唬┩顿Y決策程序：董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會審議，形成董事會決議；對于需提交股東大會的重大經(jīng)營事項，按程序提交股東大會審議，通過后由總經(jīng)理組織實施?！ 。ㄈ┤耸氯蚊獬绦颍焊鶕?jù)董事會、董事長、總經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會提出任免意見，報董事會審批。第十三章 附則 第七十一條 本辦法所稱以上含本數(shù)，高于、以下不含本數(shù)。 第七十三條 本規(guī)則與《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及本公司章程相悖時，應(yīng)按以上法律、法規(guī)執(zhí)行，并應(yīng)及時對本規(guī)則進(jìn)行修訂?！ 〉谄呤鍡l 本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋?！? 廈門信達(dá)股份有限公司董事會 2002年6月21日 11 / 11
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