東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則-wenkub
2023-07-12 13:08:03 本頁面
【正文】 職責(zé)的必要條件:董事長應(yīng)向董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。董事可要求董事長或通過董事長要求公司有關(guān)部門提供為使其做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第五條 為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和股東大會(huì)的授權(quán)，將其決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長、其他一位或多位董事或董事長。（三）對于單個(gè)項(xiàng)目（包括但不限于勘探開發(fā)、固定資產(chǎn)、對外股權(quán)）投資，董事會(huì)對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（二）在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前四個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，不大于股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的__％的，由董事會(huì)決定；不大于__％的，授權(quán)董事長決定。（二）在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年流動(dòng)資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長按照公司經(jīng)營的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金短期借款總體授信合同。董事會(huì)對擔(dān)保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值__%的擔(dān)保進(jìn)行審批；授權(quán)董事長審批并簽署擔(dān)保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)__%且大于人民幣_(tái)_億元的對外擔(dān)保合同；授權(quán)董事長審批并簽署擔(dān)保金額不大于人民幣_(tái)_億元的對外擔(dān)保合同。第十二條 董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)等專業(yè)委員會(huì)。第十四條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（五）審查公司的內(nèi)控制度。對實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。（三） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向管理機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。第十八條 公司應(yīng)制定《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，對董事會(huì)秘書的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定。半年度業(yè)績董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第二十二條 按照董事是否親自出席董事會(huì)會(huì)議劃分，董事會(huì)會(huì)議分為必須全體董事本人親自出席的會(huì)議和可以委托其他董事出席的會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議可以采用可視電話會(huì)議形式舉行，只要與會(huì)董事能聽清其他董事講話，并進(jìn)行交流。第六章 董事會(huì)議事程序第二十四條 議案的提出董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四）董事長提議的事項(xiàng)；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開該等公司的股東會(huì)（股東大會(huì)）審議的事項(xiàng)。第二十六條 會(huì)議的召集董事會(huì)會(huì)議由董事長召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。 第二十七條 會(huì)議通知（一）董事會(huì)會(huì)議召開前應(yīng)當(dāng)事先向全體董事、全體監(jiān)事及其他列席人員發(fā)出會(huì)議通知。董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。除非該等要求在董事會(huì)會(huì)議上直接提出，董事會(huì)秘書在接到有關(guān)董事聯(lián)名提出的緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)的書面要求后，應(yīng)及時(shí)向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。獨(dú)立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請股東大會(huì)予以撤換。第三十條 議案的審議會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問題的議題方案，董事會(huì)應(yīng)要求承辦部門予以說明，可退回重新辦理，暫不表決。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。董事會(huì)會(huì)議可采用舉手或投票方式表決。第三十二條 董事對董事會(huì)決議的責(zé)任凡未按法定程序形成的董事會(huì)書面決議，即使每一位董事都以不同方式表示過意見，亦不具有董事會(huì)決議的法律效力。董事會(huì)做出關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的決議時(shí),必須由全體獨(dú)立董事簽字后方可生效。（六）董事簽署。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司的重要
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