【正文】 第七章 董事會(huì)決議案的執(zhí)行和反饋第三十五條 下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審核同意后，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后方能組織實(shí)施：（一）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（二）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（四）擬定公司合并、分立、解散的方案；（五）制訂《公司章程》修改方案（六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等議案。每名董事有一票表決權(quán)，當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能主持會(huì)議的，可由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代為主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集。季度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公歷二、四季度首月召開，主要審議公司上一季度的季度報(bào)告。（二） 確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。在總體授信范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額大于人民幣_(tái)_億元的流動(dòng)資金短期貸款合同；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額不大于人民幣_(tái)_億元的流動(dòng)資金短期貸款合同。如獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立意見作為其決策的依據(jù)，聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（二）董事會(huì)負(fù)責(zé)審定董事長(zhǎng)提出的年度投資計(jì)劃，并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。第十條 決定機(jī)構(gòu)、人事的權(quán)限和授權(quán)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決定以下事項(xiàng)： 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置； 分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 決定委派或更換全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員， 委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。（五） 保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料。第二十三條 按照開會(huì)的方式劃分，董事會(huì)會(huì)議分為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、可視電話會(huì)和書面議案會(huì)。（二）董事會(huì)會(huì)議按下列要求和方式通知：董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送達(dá)、傳真、電傳、電報(bào)或郵件；董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開___日以前通知；通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附英文。與會(huì)董事對(duì)議程達(dá)成一致后，會(huì)議在會(huì)議主持人的主持下對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或作議案說明。董事會(huì)會(huì)議的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，投贊成票的董事應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任（包括賠償責(zé)任）；對(duì)經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的投反對(duì)票的董事，可以免除責(zé)任；對(duì)在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人出席的董事不得免除責(zé)任；對(duì)在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對(duì)票的董事，也不得免除責(zé)任。 第八章 附則第四十條 本規(guī)則未盡事宜或與不時(shí)頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。（六）董事簽署。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。除非該等要求在董事會(huì)會(huì)議上直接提出，董事會(huì)秘書在接到有關(guān)董事聯(lián)名提出的緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)的書面要求后，應(yīng)及時(shí)向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。第六章 董事會(huì)議事程序第二十四條 議案的提出董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四）董事長(zhǎng)提議的事項(xiàng)；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開該等公司的股東會(huì)（股東大會(huì)）審議的事項(xiàng)。第十八條 公司應(yīng)制定《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，對(duì)董事會(huì)秘書的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定。第十四條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（五）審查公司的內(nèi)控制度。（二）在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前四個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，不大于股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的__％的，由董事會(huì)決定；不大于__％的，授權(quán)董事長(zhǎng)決定。東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均小于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述四個(gè)比率均小于___%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。第