北京x軟件技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-wenkub
2023-06-20 18:44:37 本頁(yè)面
【正文】 事宜； （三） 按法定程序負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東會(huì)的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，列席有關(guān)會(huì)議并收集有關(guān)信息資料，做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議文件的保管； （四） 主動(dòng)了解掌握股東會(huì)及董事會(huì)決議執(zhí)行進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議； （五） 董事會(huì)交辦的其他工作。 第二十一條 董事會(huì)的提案可以由董事或總經(jīng)理提出?？偨?jīng)理提出提案的主要內(nèi)容： （一） 公司重要管理制度； （二） 限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案； （三） 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （四） 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算； （五） 員工股權(quán)激勵(lì)方案。 第二十六條 董事會(huì)半年度會(huì)議在公司會(huì)計(jì)上半年度結(jié)束 15 天內(nèi)召開(kāi)，主要 議事內(nèi)容包括： （一） 審議上半年財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果； （二） 調(diào)整和批準(zhǔn)下半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第三十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議 召開(kāi) 10 日前以書(shū)面方式通知全體董事和其他列席人員。 第三十二條 董事會(huì)會(huì) 議由董事會(huì)秘書(shū)承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。 第三十五條 董事連續(xù)二次未能親自出席董事會(huì) ，也未委托其他人出席董事會(huì)， 視為不能履行職責(zé)，董 事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。 第三十八條 董事會(huì)應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見(jiàn)。 第四十條 董事每人享有 1 票表決權(quán)，如出現(xiàn)意見(jiàn)相異的等額表決，則與董事長(zhǎng)所持意見(jiàn)相同一方視為表決通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)簽名并整理歸檔保存。 第七章 附則 第四十六條 本規(guī)則未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件有沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。 。 第四十八條 本規(guī)則的制訂與修改經(jīng)公司董事會(huì)決議通過(guò)后生效。 第四十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： （一） 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； （二） 出席董事的姓名； （三） 會(huì)議議程； （四） 董事發(fā)言要點(diǎn)； （五） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)記錄，出席會(huì)議的董事，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。 上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的審議討論，并提出自 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) 己的意見(jiàn)。 如果董事長(zhǎng)不能主持又沒(méi)有指定其他董事主持時(shí)，可以由與會(huì)的持有表決權(quán)最多的股東董事主持會(huì)議。董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。如因有緊
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