北京x軟件技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(更新版)
【正文】 2 第二章 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 2 第三章 董事會(huì)議事內(nèi)容 4 第四章 董事會(huì)提案 5 第五章 董事會(huì)會(huì)議制度 6 第六章 董事會(huì)決議 7 第七章 附則 8 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 9 頁 董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為了更好地保證董事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《北京 x軟件技術(shù)有限公司公司章程》（以下簡稱 《 公司章程 》 ），特制訂本規(guī)則。 第八條 董事的權(quán)利包括： （一） 表決權(quán)，董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)； （二） 知情權(quán)，董事有權(quán)查閱董事會(huì)記錄、公司經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息或約見公司經(jīng)理人 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 9 頁 員了解情況，并有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明； （三） 提名權(quán)，董事對(duì)總經(jīng)理、董事人選有提名權(quán)； （四） 建議權(quán)，董事有向董事長提出召開臨時(shí)董事會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)的建議權(quán)； （五） 提案權(quán)，董事有提出董事會(huì)提案的權(quán)利。 第十四條 董事會(huì)設(shè)董事長，董事長由董事提名，并由董事會(huì)表決通過。 第二十二條 董事提出的提案，可以由董事自由提出，也可以由董事長根據(jù)董事的實(shí)際情況指定董事提出。 第二十七條 董事會(huì)年度會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 20 天內(nèi)召開，主要議事內(nèi)容包括： （一） 審議年度財(cái)務(wù)決算方案； （二） 審批次年度經(jīng)營計(jì)劃； （三） 組織考核董事，擬定董事任免（罷免或繼任）提案； （四） 組織考核總經(jīng)理，審批總經(jīng)理薪酬方案； （五） 擬訂和審議年度利潤分配方案。召開定期會(huì)議，董事會(huì)秘書一般應(yīng)在會(huì)議召開前 10 日向董事提交提案及有關(guān)材料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。 第三十九條 董事會(huì)在對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬以下情形的，應(yīng)當(dāng)回避并不得參與表決： （一） 涉及表決者自身薪酬事宜； （二） 涉及 表決者自身任免事宜； （三） 《公司法》和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。 第四十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄保存期限為永
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