北京x軟件技術(shù)有限公司股東會議事規(guī)則(更新版)
【正文】 （三） 會議主持人姓名、會議議程； （四） 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； （五） 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； （六） 股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容； （七） 股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。改選董事提案獲得通過的，新任董事在會議結(jié)束之后立即就任。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他董事主持。公司全體董事對于股東會的正常召開負(fù)有誠信責(zé)任，不得阻礙股東會依法行使職權(quán)。 第九條 股東會會 議 提案應(yīng)在股東會 會議通知發(fā)出前 確定，并將提案的內(nèi)容對所有股東予以充分披露。 第二章 股東會職權(quán) 第三條 股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一） 修改公司章程； （二） 審批公司重大投資和融資方案； （三） 選舉和更換董事； （四） 審批董事考核和薪酬方案； （五） 審批公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六） 審批公司的利潤分配方案； （七） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八） 審批公司股權(quán)激勵方案； （九） 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （十） 《公司法》和公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。 第六條 股東會提案由股東或者董事會提出。 第十二條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起 10 天以內(nèi)按《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定的程序召開臨時(shí)股東會： （一） 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； （二） 單獨(dú)或者合并持有公司股份總數(shù) 25％以上的股東提議時(shí)； （三） 二分之一以上的董事提議時(shí)； （四） 《公司 章程》規(guī)定的其他情況。 第十八條 公司董事會秘書負(fù)責(zé)落實(shí)召開股東會的各項(xiàng)籌備和組織工作。 第二十五條 公司股東以其所代表的股份數(shù)額行使表決權(quán)。 第三十條 股東可以就提案內(nèi)容提出質(zhì)詢和建議，主持人應(yīng)當(dāng)親自或指定與會董事或其他有關(guān)人員對股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說明。 第三十五條 股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東人數(shù)、所持股份總數(shù)，表決方式以及每項(xiàng)提案表決
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