北京x軟件技術(shù)有限公司董事會議事規(guī)則-文庫吧在線文庫
【正文】 下一屆董事會董事成員名單提案。 第二十條 董事會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： （一） 內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和董事會職責(zé)范圍； （二） 有明確議題和具體決議事項 。董事會定期會議分為半年會議和年度會議。 第三十一條 董事會會議通知內(nèi)容包括： （一） 會議日期和地點； （二） 事由和議題； （三） 會務(wù)組織人及其聯(lián)系方式； （四） 發(fā)出通知的時間。 第三十七條 董事會會議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性 記載。 第四十九條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會。 第四十五條 董事會會議后，對要求保密的內(nèi)容，與會人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。如因有關(guān)董事回避而無法形成決議，在征得董事會同意后，關(guān)聯(lián)董事可以參加表決。 第三十三條 召開臨時會議，董事會秘書一般應(yīng)在會議召開前 2 日將提案及有關(guān)材料提交給董事； 第六章 董事會決議 第三十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事不能出席的，可以委托其他人出席董事會，如果沒有委托又不能出席則視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第二十九條 董事會臨時會議的主要議事內(nèi)容包括： （一） 審批公司組織機構(gòu)方案； （二） 審批公司重要管理制度； （三） 審批限額范圍內(nèi)（股東會授權(quán)）投資和融資方案； （四） 擬訂和審議公司章程修改提案； （五） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案； （六） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊資本提案； （七） 提議召開臨時股東會。 第二十三條 總經(jīng)理提出的提案，可以由總經(jīng)理提出，或者可以由總經(jīng)理指定部門經(jīng)理提出。 第十六條 董事長不 能履行職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)書面指定一名董事代行其職權(quán)。 第十條 董事任期一年，任期屆滿，可連選連任。 第二條 董事會應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東會的決議履行職責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定。 第七條 股東 或者董事會提交董事提名議案時需獲得提名董事本人同意， 并要求提名董事在提名提案上簽名。 第十三條 公司實施董事補貼制度，董事補貼標(biāo)準(zhǔn)由董事會提出，經(jīng)過股東會審批后執(zhí)行。 第二十一條 董事會的提案可以由董事或總經(jīng)理提出。 第二十六條 董事會半年度會議在公司會計上半年度結(jié)束 15 天內(nèi)召開，主要 議事內(nèi)容包括： （一） 審議上半年財務(wù)預(yù)算和經(jīng)營計劃執(zhí)行結(jié)果； （二） 調(diào)整和批準(zhǔn)下半年度經(jīng)營計劃。 第三十二條 董事會會 議由董事會秘書承辦會務(wù)事項。 第三十八條 董事會應(yīng)保證各位董事對所討論的議題充分表達(dá)意見，董事會會議對所討論的議題應(yīng)逐項進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對所討論的議題逐項明確表示意見。董事會會議記錄由董事會秘書簽名并整理歸檔保存。 。 第四十四條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一） 會議召開的日期、地點和主持人姓名； （二） 出席董事的姓名； （三） 會議議程；
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