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東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-展示頁

2025-07-06 13:08本頁面
  

【正文】 凈利潤或虧損絕對值;交易金額比率:以收購資產(chǎn)的交易金額(承擔債務、費用等應當一并計算)除以公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額。(三)對于單個項目(包括但不限于勘探開發(fā)、固定資產(chǎn)、對外股權(quán))投資,董事會對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值__%的項目進行審批;授權(quán)董事長對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值__%的項目進行審批。(二)董事會負責審定董事長提出的年度投資計劃,并提交股東大會批準。第五條 為確保和提高公司日常運作的穩(wěn)健和效率,董事會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和股東大會的授權(quán),將其決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔保、制定公司的債務和財務政策、決定機構(gòu)設置的職權(quán)明確并有限授予董事長、其他一位或多位董事或董事長。第四條 法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應當由董事會提請股東大會決定的事項,董事會應對該等事項進行審議并作出決議。董事可要求董事長或通過董事長要求公司有關(guān)部門提供為使其做出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。第二章 董事會的職權(quán)與授權(quán)第二條 董事會對股東大會負責,行使下列職權(quán):(一)負責召集股東大會,并向股東大會報告工作;(二)執(zhí)行股東大會的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(六)制定公司的債務和財務政策、公司增加或者減少注冊資本的方案;(七)擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案;(八)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風險投資、擔保(包括資產(chǎn)抵押)事項;(九)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;(十)聘任或者解聘公司董事長, 根據(jù)董事長的提名,聘任或者解聘公司副董事長、財務總監(jiān);聘任或解聘董事會秘書;決定其報酬事項;(十一)委派或更換公司的全資子公司董事會和監(jiān)事會成員,委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事(候選人)、監(jiān)事(候選人);(十二)決定公司分支機構(gòu)的設置;(十三)制訂公司章程及其附件的修改方案;(十四)制定公司的基本管理制度;(十五)管理公司信息披露事項;(十六)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;(十七)聽取公司董事長的工作匯報并檢查董事長的工作;(十八)決定除法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應由公司股東大會決議的事項外的其他重大事務和行政事務,以及簽署其他的重要協(xié)議;(十九)法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。東風汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。 Components Busin+ess Unit,Dongfeng Motor Co., Ltd董事會議事規(guī)則(草 案)信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則………………………………3第二章董事會的職權(quán)與授權(quán)……………3第三章董事會的組成及下設機構(gòu)………7第四章董事會秘書………………………8第五章董事會會議制度…………………9第六章董事會議事程序…………………10第七章董事會決議案的執(zhí)行和反饋……15第八章附則………………………………16 第一章 總則第一條 為了確保______________有限公司(簡稱“公司”)董事會履行全體股東賦予的職責,確保董事會能夠進行富有成效的討論,作出科學、迅速和謹慎的決策,規(guī)范董事會的運作程序,根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》(簡稱“《公司章程》”),特制定本規(guī)則。第三條 董事會履行職責的必要條件:董事長應向董事提供必要的信息和資料,以便董事會能夠做出科學、迅速和謹慎的決策。如獨立董事認為必要,可以聘請獨立機構(gòu)出具獨立意見作為其決策的依據(jù),聘請獨立機構(gòu)的費用由公司承擔。單獨或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會上提出的臨時提案,董事會根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)性標準進行審議,決定是否提交股東年會審議。第六條 決定投資的權(quán)限和授權(quán):(一)董事會負責審定由董事長提出的中長期投資計劃,并
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