02東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則1118-展示頁
2025-07-07 08:27本頁面
【正文】 資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務報告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤或虧損絕對值除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；交易金額比率：以收購資產(chǎn)的交易金額(承擔債務、費用等應當一并計算)除以公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額。（三）對于單個項目投資，董事會對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值5%的項目進行審批；授權(quán)董事長對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值3%的項目進行審批。（二）董事會負責審定董事長提出的年度投資計劃，并提交股東大會批準。第五條 為確保和提高公司日常運作的穩(wěn)健和效率，董事會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和股東大會的授權(quán)，將其決定投資方案、資產(chǎn)處置、對外擔保、制定公司的債務和財務政策、決定機構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長、其他一位或多位董事或董事長。第四條 法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應當由董事會提請股東大會決定的事項，董事會應對該等事項進行審議并做出決議。董事可要求董事長或通過董事長要求公司有關(guān)部門提供為使其做出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。第二章 董事會的職權(quán)與授權(quán)第二條 董事會對股東大會負責，行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司的債務和財務政策、公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風險投資、擔保（包括資產(chǎn)抵押）事項；（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司董事長, 根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司副董事長、財務總監(jiān)；聘任或解聘董事會秘書；決定其報酬事項；（十一）委派或更換公司的全資子公司董事會和監(jiān)事會成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）；（十二）決定公司分支機構(gòu)的設(shè)置；（十三）制訂公司章程及其附件的修改方案；（十四）制定公司的基本管理制度；（十五）管理公司信息披露事項；（十六）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（十七）聽取公司董事長的工作匯報并檢查董事長的工作；（十八）決定除法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應由公司股東大會決議的事項外的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協(xié)議；（十九）法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。東風汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。 Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd董事會議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則………………………………3第二章董事會的職權(quán)與授權(quán)……………3第三章董事會的組成及下設(shè)機構(gòu)………6第四章董事會秘書………………………6第五章董事會會議制度…………………7第六章董事會議事程序…………………9第七章董事會決議案的執(zhí)行和反饋……13第八章附則………………………………14 第一章 總則第一條 為了確保______________有限公司（簡稱“公司”）董事會履行全體股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，做出科學、迅速和謹慎的決策，規(guī)范董事會的運作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。第三條 董事會履行職責的必要條件:董事長應向董事提供必要的信息和資料，
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1