03東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)議事規(guī)則-展示頁
2025-06-28 06:07本頁面
【正文】 （二）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的責(zé)任等事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（四）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（五）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（六）對(duì)公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（七）修改公司章程及其附件（包括《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》）；（八）審議公司監(jiān)事會(huì)、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會(huì)上的提案；（九）法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其它事項(xiàng)。第五條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)落實(shí)召開股東大會(huì)的各項(xiàng)籌備和組織工作。第四條 合法有效持有公司股份的股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東大會(huì)，并依法及依本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。公司全體董事對(duì)于股東大會(huì)的正常召開負(fù)有誠(chéng)信責(zé)任，不得阻礙股東大會(huì)依法行使職權(quán)。第二條 本規(guī)則適用于公司股東大會(huì)，對(duì)公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書和列席股東大會(huì)會(huì)議的其他有關(guān)人員均具有約束力。東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。 Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd股東大會(huì)議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則…………………………………3第二章股東大會(huì)的職權(quán)……………………4第三章股東大會(huì)的授權(quán)……………………5第四章股東大會(huì)的召開程序………………7第一節(jié)議案的提出、征集與審核……7第二節(jié)會(huì)議的通知與變更……………8第三節(jié)會(huì)議的登記……………………11第四節(jié)會(huì)議的召開……………………13第五節(jié)表決與決議……………………14第六節(jié)休會(huì)……………………………17第七節(jié)會(huì)后事項(xiàng)及公告………………18第五章附則…………………………………19 第一章 總 則第一條 為維護(hù)__________有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）和股東的合法權(quán)益，明確股東大會(huì)的職責(zé)和權(quán)限，保證股東大會(huì)規(guī)范、高效、平穩(wěn)運(yùn)作及依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《_________有限公司章程》（簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。第三條 公司董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東大會(huì)的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、按時(shí)組織好股東大會(huì)。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代理人，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護(hù)會(huì)議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。第六條 股東大會(huì)的召開應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原則，不得給予出席會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代理人）額外的利益。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。第九條 股東大會(huì)明確授權(quán)董事會(huì)具有制定公司的中長(zhǎng)期投資計(jì)劃和年度投資計(jì)劃?rùn)?quán)。第十一條 股東大會(huì)提案一般由董事會(huì)負(fù)責(zé)提出第十二條 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)提出臨時(shí)提案。第十三條 監(jiān)事會(huì)提議召開股東大會(huì)的，應(yīng)負(fù)責(zé)提出議案。第十五條 在董事長(zhǎng)發(fā)出與召開股東大會(huì)有關(guān)的董事會(huì)通知之前，董事會(huì)秘書可向單獨(dú)持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東（在擬召集股東年會(huì)時(shí)）或單獨(dú)持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東（在擬召集臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)）、監(jiān)事、獨(dú)立董事征集提案，交董事會(huì)審議通過后作為提案提交股東大會(huì)審議。第十七條 單獨(dú)或合計(jì)持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)在股東年會(huì)上提出臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原則對(duì)該等股東提案進(jìn)行審核：（一）關(guān)聯(lián)性。符合前述要求的，應(yīng)提交股東年會(huì)討論。如果董事會(huì)決定不將股東提案提交股東年會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東年會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。董事會(huì)可以對(duì)提案涉及的程序性問題做出決定。第十八條 監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或
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