01東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會議事規(guī)則1118-展示頁
2025-07-07 06:45本頁面
【正文】 的股東提議召集臨時股東大會或類別股東大會的，可以簽署一份或數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，闡明會議的議題，同時向董事會提交符合本規(guī)則前條要求的提案。董事會可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如果董事會決定不將股東提案提交股東年會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東年會上進行解釋和說明。符合前述要求的，應(yīng)提交股東年會討論。第二十一條 單獨或合計持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)在股東年會上提出臨時提案，董事會按以下原則對該等股東提案進行審核：（一）關(guān)聯(lián)性。第十九條 在董事長發(fā)出與召開股東大會有關(guān)的董事會通知之前，董事會秘書可向單獨持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東（在擬召集股東年會時）或單獨持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)10%以上的股東（在擬召集臨時股東大會時）、監(jiān)事、獨立董事征集提案，交董事會審議通過后作為提案提交股東大會審議。第十七條 監(jiān)事會提議召開股東大會的，應(yīng)負責(zé)提出議案。第十五條 股東大會提案一般由董事會負責(zé)提出第十六條 公司召開股東年會時，監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)5%以上的股東有權(quán)提出臨時提案。第十三條 在必要、合理的情況下，對于與所決議事項有關(guān)的、無法或無需在當(dāng)時股東大會上決定的具體相關(guān)事項，股東大會可以授權(quán)董事會或董事長在股東大會授權(quán)的范圍內(nèi)決定。股東大會對擔(dān)保金額大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值5%的擔(dān)保進行審批，授權(quán)董事會對不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值5%的擔(dān)保進行審批。（三）對外擔(dān)保方面公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個人債務(wù)提供擔(dān)保。公司處置固定資產(chǎn)進行的交易的有效性，不因違反本款第一項而受影響。在處置固定資產(chǎn)時，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價值與此項處置建議前6個月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價值的總和,大于股東大會最近審議的資產(chǎn)負債表所顯示的固定資產(chǎn)價值的33％，則股東大會須對該項處置進行審批，不大于33%的固定資產(chǎn)處置授權(quán)董事會審批。（二）資產(chǎn)處置方面：公司進行資產(chǎn)收購、出售時，須計算以下四個測試指標(biāo)：(1)總資產(chǎn)比率：以收購、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告、評估報告或驗資報告）除以公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)值；(2)收購凈利潤（虧損）比率：以被收購資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報告)除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；(3)出售凈利潤（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤或虧損絕對值除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；(4)交易金額比率：以收購資產(chǎn)的交易金額(承擔(dān)債務(wù)、費用等應(yīng)當(dāng)一并計算)除以公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額。對于單個項目投資，股東大會對投資額大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值5%的項目進行審批；授權(quán)董事會對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值5%的項目進行審批。第三章 股東大會的授權(quán)第十一條 法律、行政法規(guī)、《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權(quán)。第二章 股東大會的職權(quán)第十條 股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬、責(zé)任等事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬及責(zé)任等事項；（四）審議批準監(jiān)事會的報告；（五）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（八）對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議；（九）對公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所作出決議；（十）修改公司章程及其附件（包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》）；（十一）審議公司監(jiān)事會、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會上的提案；（十二）法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會作出決議的其他事項。第八條 公司董事會秘書負責(zé)落實召開股東大會的各項籌備和組織工作。第七條 合法有效持有公司股份的股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東大會，并依法及依本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項權(quán)利。公司全體董事對于股東大會的正常召開負有誠信責(zé)任，不得阻礙股東大會依法行使職權(quán)。臨時股東大會應(yīng)按召開年度順次排序。第四條 股東年會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一個會計年度結(jié)束后的六個月 內(nèi)舉行。第二條 本規(guī)則適用于公司股東大會，對公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書和列席股東大會會議的其他有關(guān)人員均具有約束力。東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。 Components Business Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd股東大會議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則…………………………………3第二章股東大會的職權(quán)……………………4第三章股東大會的授權(quán)……………………5第四章股東大會的召開程序………………7第一節(jié)議案的提出、征集與審核……7第二節(jié)會議的通知與變更……………8第三節(jié)會議的登記………
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