有限公司董事會議事規(guī)則(已修改)
2025-07-01 04:07 本頁面
【正文】 有限公司董事會議事規(guī)則（試行）（征求意見稿）第一條 宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條 董事會辦公室董事會下設(shè)董事會辦公室(與公司辦公室合署辦公)，處理董事會日常事務(wù)。董事會秘書兼董事會辦公室負(fù)責(zé)人，保管董事會印章。第三條 董事會職權(quán)根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，董事會主要行使下列職權(quán)：⑴負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；⑵執(zhí)行股東會的決議；⑶決定公司的經(jīng)營計劃和擬定投資方案；⑷制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；⑸制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；⑹制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；⑺制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；⑻決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制定公司的基本管理制度；⑼聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）擬定公司章程修改方案； （11）決定購價總額超過50萬以上的固定資產(chǎn)（找依據(jù)），資產(chǎn)處置與購置按照南京醫(yī)藥股份有限公司財務(wù)相關(guān)政策執(zhí)行。（12）負(fù)責(zé)預(yù)算費用率的審批、重大可控費用的預(yù)算外審批。（13）決定對外實施擔(dān)保。 （14）決定對外資金借貸，但與股東間的資金借貸除外。（15) 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會授予的其他職權(quán)。第四條 董事長職權(quán)根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長主要行使下列職權(quán)：⑴主持董事會日常工作；⑵主持股東會會議和召集、主持董事會會議，提議召開臨時董事會會議；⑶督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；⑷參與召集并主持由董事、經(jīng)營層成員和企業(yè)其他組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組成的辦公例會；⑸簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；⑹行使法定代表人的職權(quán)和董事會授予的其他職權(quán)；⑺在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告。第五條 定期會議董事會會
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1