有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-展示頁(yè)
2025-06-28 04:07本頁(yè)面
【正文】 權(quán)；⑺在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。 （14）決定對(duì)外資金借貸，但與股東間的資金借貸除外。（12）負(fù)責(zé)預(yù)算費(fèi)用率的審批、重大可控費(fèi)用的預(yù)算外審批。董事會(huì)秘書(shū)兼董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，保管董事會(huì)印章。有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（試行）（征求意見(jiàn)稿）第一條 宗旨為了進(jìn)一步規(guī)范本公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條 董事會(huì)辦公室董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室(與公司辦公室合署辦公)，處理董事會(huì)日常事務(wù)。第三條 董事會(huì)職權(quán)根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，董事會(huì)主要行使下列職權(quán)：⑴負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；⑵執(zhí)行股東會(huì)的決議；⑶決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和擬定投資方案；⑷制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；⑸制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；⑹制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；⑺制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；⑻決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制定公司的基本管理制度；⑼聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）擬定公司章程修改方案； （11）決定購(gòu)價(jià)總額超過(guò)50萬(wàn)以上的固定資產(chǎn)（找依據(jù)），資產(chǎn)處置與購(gòu)置按照南京醫(yī)藥股份有限公司財(cái)務(wù)相關(guān)政策執(zhí)行。（13）決定對(duì)外實(shí)施擔(dān)保。（15) 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第五條 定期會(huì)議董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第六條 定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后提前十日交董事長(zhǎng)擬定.董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。第八條 臨時(shí)會(huì)議的提議程序按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。
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