江西某公司董事會議事規(guī)則-展示頁
2025-07-02 23:27本頁面
【正文】 逾三年；（五）個人所欠數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；第四條 董事由股東會選舉和更換，每屆任期三年。15 / 16制度名稱董事會議事規(guī)則制度文件編號 JW/ZD001本制度共 15 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團有限公司董事會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確江西鎢業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機構(gòu)及運作程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策機構(gòu)作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《江西鎢業(yè)集團有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。第二章 董事第一節(jié) 董事的資格第二條 董事的任職資格：(一） 遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益；(二） 能維護股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)安全并促進公司資產(chǎn)增值；(三） 具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗；(四） 廉潔奉公，辦事公道。董事任期屆滿，可連選連任。第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或公司其他高級管理人員。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。第七條 國家公務(wù)員不得兼任公司董事。第九條 若公司董事有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司章程》規(guī)定的程序予以免職：（一） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入或非法侵占公司財產(chǎn)；（二） 擅自挪用公司資金或者將公司資金借貸他人或者用公司資產(chǎn)為他人提供債務(wù)擔(dān)保；（三） 自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動；（四） 擅自泄露公司秘密而給公司業(yè)務(wù)或者聲譽造成損害；（五） 法律法規(guī)規(guī)定的其他違法行為。第十一條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益。未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或董事會行事；（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東會批準(zhǔn)，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行內(nèi)幕交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（六）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（八）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；（九）除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十）《公司章程》規(guī)定的其他義務(wù)。第十三條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。第十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二） 公平對待所有股東； （三） 認(rèn)真閱讀各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； （
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