江西某公司董事會(huì)議事規(guī)則-文庫(kù)吧資料
2025-06-29 23:27本頁(yè)面
【正文】 司的法定代表人，任期三年，可連選連任。第三節(jié) 董事長(zhǎng)第二十八條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名、副董事長(zhǎng)一人。第二十六條 如公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，持有10%以上股權(quán)的股東可根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提出增補(bǔ)其推選的人員進(jìn)入董事會(huì)的要求。第二十四條 董事會(huì)成員由公司股東推薦，并由股東會(huì)批準(zhǔn)任免。（十二）決定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的報(bào)酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）擬訂《公司章程》修改方案；（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作報(bào)告，并檢查總經(jīng)理工作；（十六）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。第二十條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十九條 董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期限內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開(kāi)信息。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第十六條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第十四條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。第十二條 董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）對(duì)公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（二）對(duì)因董事會(huì)重大決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。第二節(jié) 董事的權(quán)利和義務(wù)第十條 董事享有下列權(quán)利：（一）出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；（二）根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會(huì)的授權(quán)對(duì)外代表公司執(zhí)行有關(guān)事務(wù)；根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會(huì)的授權(quán)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；(三） 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議；(四） 出席公司股東會(huì)；(五） 《公司章程》或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第八條 董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)，股東會(huì)可責(zé)成公司聘請(qǐng)具有法律資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該屆董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在接任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第六條 董事可以在任期屆滿(mǎn)前提出辭職。董事任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第三條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠(chǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未
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