浙江某公司董事會議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-07-04 05:41本頁面
【正文】 利害關(guān)系的董事，不得參加表決。董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。臨時(shí)會議，如內(nèi)容單一，明確可以用通訊方式舉行。定期會議每六個月召集一次，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開前十日以前書面通知全體董事。公司不以任何形式為董事納稅。 第十二條 董事應(yīng)當(dāng)保守公司及股東的商業(yè)秘密。連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。應(yīng)當(dāng)積極參加公司組織的各項(xiàng)活動。應(yīng)當(dāng)保證忠實(shí)、全部履行公司章程第八十條、第八十一條規(guī)定的有關(guān)義務(wù)。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)以公司和股東最大利益為行為準(zhǔn)則。 第九條 《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，以及未經(jīng)公司股東推薦者，不得參加董事選舉并當(dāng)選董事。但需向董事會提交書面辭職報(bào)告。上述人員任期從股東大會決議通過之日起計(jì)算，至本屆任期屆滿時(shí)為止。 第六條 董事、董事長、副董事長、董事會秘書任期均為三年，任期屆滿可連選連任。董事長、副董事長應(yīng)當(dāng)由公司董事?lián)危⒁匀w董事的過半數(shù)互選產(chǎn)生和罷免。 第四條 董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于2名，在公司兼任高級管理人員的董事不超過 名。董事會對股東大會負(fù)責(zé)，向其報(bào)告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)和制約。5 / 5浙江新和成股份有限公司董事會議事規(guī)則
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