浙江某公司董事會(huì)議事規(guī)則(存儲(chǔ)版)
【正文】 各項(xiàng)活動(dòng)。定期會(huì)議每六個(gè)月召集一次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前十日以前書(shū)面通知全體董事。對(duì)表決事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的董事，不得參加表決。1投資項(xiàng)目的評(píng)估與批準(zhǔn)⑴ 按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，投資運(yùn)用資金超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額10%以上（含10%）的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第五章 會(huì)議記錄 第二十一條 董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)置備符合公司章程第一百零九條規(guī)定的會(huì)議記錄。 第二十四條 本規(guī)則由董事長(zhǎng)組織制定、修改，報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。第六章 附則第二十三條 本規(guī)則是公司章程的細(xì)化和補(bǔ)充。1以公司財(cái)產(chǎn)設(shè)立抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)；1公司高級(jí)管理人員在其他公司兼職。上述事項(xiàng)中，凡須經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)的，應(yīng)提交股東大會(huì)通過(guò)，方可生效。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。公司不以任何形式為董事納稅。應(yīng)當(dāng)保證忠實(shí)、全部履行公司章程第八十條、第八十一條規(guī)定的有關(guān)義務(wù)。上述人員任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆任期屆滿時(shí)為止。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向其報(bào)告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)和制約。 第五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)一人，并由董事長(zhǎng)擔(dān)任董事會(huì)議主席。第二章 董事第八條 董事均為自然人，且無(wú)需持有公司股份。如確因故不能親自出席董事會(huì)議，可書(shū)面委托其他董事代為出席或表決。召集通知應(yīng)記載會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主要議題。 第十七條 就某議題表決，贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)或會(huì)議召集人可以多行使一表決權(quán)；也可由董事長(zhǎng)或會(huì)議召集人保留該議題，待下次董事會(huì)議表決。⑵ 按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，投資運(yùn)用超過(guò)公司最近一
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