董事會(huì)議事規(guī)則(最全)-展示頁(yè)
2024-08-20 16:19本頁(yè)面
【正文】 職工董事名?！?*********集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為了規(guī)范*********集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)議事與依法行使監(jiān)督職能，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及《*********集團(tuán)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》），特制定《*********集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)則”）。第二條 公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，接受出資人授權(quán)行使部分出資人職權(quán)，對(duì)出資人負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。公司董事會(huì)每屆任期為三年，董事任期屆滿(mǎn)，經(jīng)考核合格的可以連任。第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)： ?。ㄒ唬﹫?zhí)行出資人的相關(guān)規(guī)定、決定，并向其報(bào)告工作；（二）擬訂公司章程及章程修改方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（公司法66條：國(guó)有獨(dú)資公司章程由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定，或者由董事會(huì)制定報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)）（三）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)出資人審核；（四）按照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度投資計(jì)劃，報(bào)出資人審核和備案；（五）決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的經(jīng)營(yíng)方針及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)出資人備案；（六）審議公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（七）決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運(yùn)營(yíng)及融資方案，并報(bào)出資人備案；（八）決定公司投資、擔(dān)保事項(xiàng)，并報(bào)出資人批準(zhǔn)； （九）審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，報(bào)出資人審核；（十）審議公司年度財(cái)務(wù)決算方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；
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