中聯(lián)重工董事會(huì)議事規(guī)則-展示頁
2025-05-28 07:41本頁面
【正文】 具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。 第七條 經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)行使相當(dāng)于公司最近一次經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 20％的投資決策權(quán) ，權(quán)限內(nèi)的有關(guān)投資情況在指定報(bào)刊上予以披露，并向股東大會(huì)報(bào)告；超權(quán)限的投資項(xiàng)目，董事會(huì)作出決議后須報(bào)股東大會(huì)審議通過，方可實(shí)施。 （四）薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)是： 研究董事和經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議； 研究、審查董事和高級(jí)管理人員的薪酬政策和方案。 （二）審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是： 提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施； 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通； 審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露； 審查公司的內(nèi)控制度。 第六條 公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、基本建設(shè)委員會(huì)。董事會(huì)經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向股東大會(huì)報(bào)告工作。 第三條 董事長為公 司法定代表人。長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”）董事會(huì)的工作程序和行為方式，保證董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》，特制訂本規(guī)則。 第二條 公司董事會(huì)是公司的法定代表機(jī)構(gòu)、常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，在《公司法》、《公司章程》和股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)享有經(jīng)營管理公司的充分權(quán)力，管理公司業(yè)務(wù)，保持公司持續(xù)健康發(fā)展。 第四條 公司董事會(huì)由 11 名董事組成（含獨(dú)立董事）。 第二章 董事會(huì)的職權(quán)和重大決策程序 第五條 董事會(huì)依法行使以下權(quán)力： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作； （二）對股東大會(huì)提出議案； （三）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （四）決定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損 方案； （七）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （八）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案； （九）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； （十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十一）董事會(huì)根據(jù)需要可將其部分權(quán)力授予某個(gè)董事或若干個(gè)董事組成的執(zhí)行委員會(huì)（工作小組）； （十二）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工 程師；并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； （十三）制訂公司的基本管理制度； （十四）審定公司職工的工資、獎(jiǎng)金、福利和獎(jiǎng)懲方案； （十五）制訂公司章程的修改方案； （十六）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十七）向股東大會(huì)
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