董事會議事規(guī)則_0-展示頁
2024-12-16 23:38本頁面
【正文】 、應收金額超過公司最近經審計凈資產總額的百分之十以上。
(二)收購或出售資產
、出售資產的總額(按最近一期經審計的財務報表或評估報告)占公司最近經審計總資產的百分之十以上。超過****萬元且不超過最近經審計凈資產總額百分之三十的投資由董事會決定。
(二)承擔向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務。
(十四)公司章程規(guī)定的其他職權。
(十二)決定公司職工的工資、福利、獎懲方案。
(十)制定公司的基本管理制度。
(八)決定公司內部管理機構的設置。
(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案。
(四)制訂公司年度財務預算、決算方案。
(二)執(zhí)行股東會決議。
董事長為公司的法定代表人（股權一號注：公司章程可設定由總經理擔任法定代表人）。
第三條 公司董事會由名董事組成，設董事長一名，副董事長一名。
第一章 總則
第一條 為保障********有限公司董事會的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會依法行使權力，履行職責，承擔義務，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《********有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。
這最好事先確定，便于操作，工作高效。董事會議事規(guī)則
董事會議事規(guī)則
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會議事規(guī)則不設董事會的公司，沒有董事長，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經營管理權主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經理、財務負責人等都是由執(zhí)行董事任免，這對于公司話語權的掌握就很關鍵了。
公司設立董事會，董事會席位如何確立，董事會有哪些職權可落地執(zhí)行？董事會成員有了，董事會如何召開，董事會決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。
目錄
第一章 總則
第二章 董事會的職權與義務
第三章 董事會會議
第四章 董事
第五章 董事長
第六章 附則
2018年*月*日經********有限公司董事會通過。
第二條 公司董事會是公司法定代表機構和決策機構，是公司的常設權力機構，對股東會負責并向其報告工作。
第四條 董事會董事由股東會選舉產生，董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。
第二章 董事會的職權與義務
第五條 根據《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權：
(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作。
(三)決定公司經營計劃和投資方案。
(五)制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案。
(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案。
(九)決定聘任或解聘公司總經理及其報酬事項，并根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬等
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