常用版董事會(huì)議事規(guī)則-展示頁
2024-12-15 22:02本頁面
【正文】 職資格：_______________
一、董事為自然人，董事須持有公司股份。董事每屆任期三年，可以連選連任。
第十二條 董事會(huì)可以授權(quán)董事長在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，行使部分董事會(huì)職權(quán)。
六、在董事會(huì)休會(huì)期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會(huì)的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時(shí)代表公司及公司董事會(huì)行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會(huì)對(duì)行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。
四、簽署董事會(huì)的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件。
二、召集并主持董事會(huì)會(huì)議。董事長任期三年，可以連選連任。
第八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。
六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
四、向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料。
二、向股東大會(huì)報(bào)告。
說明：_______________董事會(huì)行使上述職權(quán)須通過董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。
十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。決定副總經(jīng)理以上高管人員的薪酬。
十五、擬訂公司的章程修改方案。
十三、確保公司遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性。重大投資董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。一次性投資超過人民幣500萬元的，由股東大會(huì)表決決定。
十二、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
十、對(duì)公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。
七、制訂增減注冊(cè)資本方案。
五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。
三、決定公司的經(jīng)營方針。
第五條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：_______________
一、決定召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。董事任期屆滿，連選可以連任。
第二章 董事會(huì)
第三條 公司董事會(huì)由 名董事組成，其中設(shè)董事長一名，董事 名。常用版董事會(huì)議事規(guī)則
常用版董事會(huì)議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范 有限公司(以下簡稱)董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《 公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。
第二條 公司董事會(huì)為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。
第四條 公司董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
二、執(zhí)行股東大會(huì)決議。
四、審定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
六、制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
八、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。
九、審定公司的基本管理制度。
十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案。其中，一次性投資在人民幣500萬元(含500萬元)以內(nèi)的，由董事會(huì)決定。但董事會(huì)決定的當(dāng)年累計(jì)投資額不得超過公司凈資產(chǎn)的30%。重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
十四、提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。
十六、擬訂董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)案。根據(jù)年度工作業(yè)績決定經(jīng)營班子的獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額和分
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