某藥業(yè)公司董事會(huì)議事規(guī)則-展示頁(yè)
2025-05-27 20:57本頁(yè)面
【正文】 總則 第一條 為規(guī)范浙江 xxx 機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）運(yùn)作，完善法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第二條 董事會(huì)是由公司股東大會(huì) 選舉產(chǎn)生的常設(shè)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，行使公司章程及股東大會(huì)賦予的職權(quán)。 第三條 董事會(huì)享有公司章程第九十四條規(guī)定的職權(quán)，并享有股東大會(huì)另行賦予的職權(quán)。 第五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)一人，并由董事長(zhǎng)擔(dān)任董事會(huì)議主席。董事會(huì)設(shè)秘書(shū)一人，由董 事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任。任期屆滿(mǎn)前股東大會(huì)或董事會(huì)無(wú)故不得解除其職務(wù)。 第七條 董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)均可以在任期屆滿(mǎn)前提出辭職。 第二章 董事 第八條 董事均為自然人，且無(wú)需持有公司股份。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的職權(quán)。 第十一條 董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)參加公司股東大會(huì)和董事會(huì)。如確因故不能親自出席董事會(huì)議，可書(shū)面委托其他董事代為出席或表決。 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)涉及下列的事項(xiàng)親自表決（因故不能參加董事會(huì)會(huì)議的，可以委托其他董事，但表決結(jié)果需親自作出），并基于公正的立場(chǎng)對(duì)表決事項(xiàng)作出評(píng)價(jià)： 公司發(fā)展戰(zhàn)略的表決； 涉及公司關(guān)聯(lián)交易的表決； 涉及公司投資事項(xiàng)的表決； 其他可能直接涉及公司財(cái)產(chǎn)損益事項(xiàng)的表決。在任職期內(nèi)，因其失職致使公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第三章 董事會(huì)議 第十三條 董事會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召集通知應(yīng)記載會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主要議題。 第十四條 有下列情形之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)
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