某藥業(yè)公司董事會(huì)議事規(guī)則(文件)
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁 共 5 頁 第二十三條 本規(guī)則是公司章程的細(xì)化和補(bǔ)充。 浙江 xxx股份有限公司 二○○○年 月 。 第二十四條 本規(guī)則由董事長組織制定、修改，報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效。 第二十二條 董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。 第五章 會(huì)議記錄 第二十一條 董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)置備符合公司章程第一百零九條規(guī)定的會(huì)議記錄。為股東以外的法人或自然人提供擔(dān)保事宜，本公司實(shí)行董事會(huì)簽制，即每季度最后一個(gè)月末由由公司總經(jīng)理向公司董事會(huì)提供下季度內(nèi)需由公司提供擔(dān)保的款項(xiàng)清單，每筆款項(xiàng)需經(jīng)三分之二以上董事簽字同意方可在該季度中由公司董事長負(fù)責(zé)在正式擔(dān)保單上簽字，由公司財(cái)務(wù)部具體操作執(zhí)行。 1投資項(xiàng)目的評(píng)估與批準(zhǔn) ⑴ 按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，投資運(yùn)用資金超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額 10%以上（含 10%）的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第四章 決議事項(xiàng) 第十九條 下列事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)議形成決議，方可實(shí)施。對(duì)表決事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的董事，不得參加表決。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。定期會(huì)議每六個(gè)月召集一次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前十日以前書面通知全體董事。 第十二條 董事應(yīng)當(dāng)保守公司及股東的商業(yè)秘密。應(yīng)當(dāng)積極參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)以公司和股東最大利益為行為準(zhǔn)則。但需向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。 第六條 董事、董事長、副董事長、董事會(huì)秘書任期均為三年，任期屆滿可
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