北京x軟件技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-展示頁
2025-06-28 18:44本頁面
【正文】 ： （一） 出席董事會(huì)的情況； （二） 負(fù)責(zé)提出提案的質(zhì)量； （三） 參與決策的情 況； （四） 責(zé)任心； （五） 決策能力； （六） 收集和分析信息的能力。董事可以在任期屆滿以前提出辭職。 第九條 董事的義務(wù)包括： （一） 董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、本規(guī)則和其他公司規(guī)章制度，忠 實(shí)履行董事會(huì)決議，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利； （二） 董事應(yīng)該本著為公司和所有股東利益負(fù)責(zé)的態(tài)度謹(jǐn)慎進(jìn)行決策，并承擔(dān)決策風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)的責(zé)任； （三） 除股東會(huì)批準(zhǔn)外，董事不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易，不得自營或與他人經(jīng)營與公司同類業(yè)務(wù)； （四） 董事不得泄露公司商業(yè)秘密，不得利用內(nèi)部信息為自己或他人謀取利益。 第七條 股東 或者董事會(huì)提交董事提名議案時(shí)需獲得提名董事本人同意， 并要求提名董事在提名提案上簽名。 第五條 董事的基本任職資格包括： （一） 能遵守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀，維護(hù)公司和股東長期利益； （二） 具備相應(yīng)決策所需的知識和能力。 第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，公平對 待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益，對涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。 北京 x 軟件技術(shù)有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則 董事會(huì)議事規(guī)則 i 目 錄 第一章 總則 2 第二章 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 2 第三章 董事會(huì)議事內(nèi)容 4 第四章 董事會(huì)提案 5 第五章 董事會(huì)會(huì)議制度 6 第六章 董事會(huì)決議 7 第七章 附則 8 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 9 頁 董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為了更好地保證董事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《北京 x軟件技術(shù)有限公司公司章程》（以下簡稱 《 公司章程 》 ），特制訂本規(guī)則。 第二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東會(huì)的決議履行職責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定。 第二章 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 第四條 公司董事會(huì)成員共四名，另設(shè)董事會(huì)秘書一名，董事會(huì)秘書由董事長任命，并由非董事人員擔(dān)任。 第六條 首屆董事成員 由持有公司股份總數(shù)的百分之 五 以上的股東 提名，經(jīng)股東會(huì)表決通過，由股東會(huì)任命；首屆之后的董事成員可以
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