某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則-展示頁
2024-08-11 11:30本頁面
【正文】 逾三年；（五）個人所欠數(shù)額較大的債務到期未清償；第四條 董事由股東會選舉和更換，每屆任期三年。15 / 16制度名稱董事會議事規(guī)則制度文件編號 JW/ZD001本制度共 15 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團有限公司董事會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確江西鎢業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）董事會的職責權限，規(guī)范董事會內部機構及運作程序，充分發(fā)揮董事會的經營決策機構作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關法律、法規(guī)和《江西鎢業(yè)集團有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。第二章 董事第一節(jié) 董事的資格第二條 董事的任職資格：(一） 遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益；(二） 能維護股東權益和保障公司資產安全并促進公司資產增值；(三） 具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經驗；(四） 廉潔奉公，辦事公道。董事任期屆滿，可連選連任。第五條 董事可受聘兼任總經理、副總經理或公司其他高級管理人員。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。第七條 國家公務員不得兼任公司董事。第九條 若公司董事有下列情況之一的，應當依據(jù)《公司章程》規(guī)定的程序予以免職：（一） 利用職權收受賄賂或者其他非法收入或非法侵占公司財產；（二） 擅自挪用公司資金或者將公司資金借貸他人或者用公司資產為他人提供債務擔保；（三） 自營或者為他人經營與公司同類的業(yè)務或從事?lián)p害公司利益的活動；（四） 擅自泄露公司秘密而給公司業(yè)務或者聲譽造成損害；（五） 法律法規(guī)規(guī)定的其他違法行為。第十一條 董事應遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。未經《公司章程》規(guī)定或董事會的合法授權，不得以個人名義代表公司或董事會行事；（二）除經《公司章程》規(guī)定或者股東會批準，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行內幕交易；（三）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經營與公司同類的營業(yè)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（五）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（六）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（八）不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；（九）除依照法律規(guī)定或經股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十）《公司章程》規(guī)定的其他義務。第十三條 未經《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。第十五條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （二） 公平對待所有股東； （三） 認真閱讀各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經營管理狀況； （
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