【正文】 公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議審批重大貿(mào)易合同(協(xié)議)授權(quán)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)方面意見(jiàn)。第四十一條 非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席公司董事會(huì)議。第三十三條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；（二）董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)?？铐?xiàng)的文件；（六）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購(gòu)置的款項(xiàng)；（七）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財(cái)務(wù)支出撥款；（八）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書(shū)；（九）根據(jù)董事會(huì)決議，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高管人員的任免文件；（十）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（十一）董事會(huì)授予的或《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。第二十五條 董事會(huì)中兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員的董事，不得超過(guò)董事人數(shù)的二分之一。第十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二） 公平對(duì)待所有股東； （三） 認(rèn)真閱讀各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； （五） 接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或公司其他高級(jí)管理人員。第八條 董事會(huì)任期屆滿時(shí)，股東會(huì)可責(zé)成公司聘請(qǐng)具有法律資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該屆董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期三年，可連選連任。每一董事享有一票表決權(quán)?？偼顿Y低于500萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目授權(quán)董事長(zhǎng)審批；總投資高于500萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審批。第四十六條 本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，修改權(quán)限也屬于董事會(huì)。3. 公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定的年度銀行貸款額度內(nèi)的擔(dān)保合同，公司總經(jīng)理不得以本公司或所在單位名義，在未經(jīng)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)的情況下對(duì)外擔(dān)保，含公司對(duì)投資子公司的擔(dān)保。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第三十一條 副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，在董事長(zhǎng)因故不能履行職權(quán)時(shí)接受董事長(zhǎng)的委托，代行董事長(zhǎng)職權(quán)。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。第十二條 董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）對(duì)公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（二）對(duì)因董事會(huì)重大決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。15 / 16制