某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則(參考版)
2024-08-07 11:30本頁面
【正文】 更多免費資料, 。第四十六條 本規(guī)則經(jīng)董事會審議通過后生效，修改權限也屬于董事會。第四章 附 則第四十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定執(zhí)行。 (六)其他重大事項工作程序：董事長在授權范圍內審核簽署有關重大事項的文件，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，必要時或超出授權應提請召開董事會臨時會議進行審議，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤。超過公司總經(jīng)理辦公會的權限時，由公司總經(jīng)理報公司董事長或董事會審批?？傎Y金在500萬元人民幣以下的項目授權董事長審批；總資金高于500萬元的項目應召集臨時董事會進行審批。3. 公司董事會授權公司董事長在董事會閉會期間簽署經(jīng)董事會審定的年度銀行貸款額度內的擔保合同，公司總經(jīng)理不得以本公司或所在單位名義，在未經(jīng)本公司董事會批準的情況下對外擔保，含公司對投資子公司的擔保。經(jīng)董事會批準后，在年度信貸額度內由公司總經(jīng)理授權公司財務部按照有關規(guī)定程序實施。（三） 財務預決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織財務部和相關部門人員擬訂公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議；董事會審議通過后，由總經(jīng)理組織實施?？偼顿Y低于500萬元人民幣的項目授權董事長審批；總投資高于500萬元人民幣的項目應召集臨時董事會會議進行審批。2. 董事會授權董事長在董事會閉會期間，對經(jīng)過董事會審批的年度投資計劃和重大技改項目的執(zhí)行方案的最終審批權。第五節(jié) 董事會工作程序第四十二條 董事會決策程序：（一） 投資和重大技術改造項目決策程序：1. 董事會委托總經(jīng)理組織有關部門擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大技改項目的方案，提交董事會審批；總經(jīng)理根據(jù)董事會決議，組織實施。董事會會議記錄包括以下內容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點；（五） 每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。董事因故不能出席的可以書面委托其他董事代為出席，委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第三十七條 董事會決議采取舉手表決方式，如以傳真方式作出決議時，表決采取簽字方式。每一董事享有一票表決權。臨時董事會會議根據(jù)需要可以采取通訊方式表決，形成的決議具有同等法律效力。第四節(jié) 董事會會議第三十四條 董事會每半年至少召開一次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。必要時，董事會有權召開董事會以全體董事的二分之一以上多數(shù)同意取消對董事長的授權。董事會對董事長的授權內容應明確、具體，除非董事會對董事長的授權有明確的期限或董事會再次授權，該授權至董事會召開下一次董事會時應自動終止。第三十一條 副董事長協(xié)助董事長工作，在董事長因故不能履行職權時接受董事長的委托，代行董事長職權。董事會秘書的工作由公司企劃部負責。董事長原則上不得兼任公司總經(jīng)理。董事長為公
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