某鎢業(yè)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(完整版)
【正文】 交書面辭職報(bào)告。15 / 16制度名稱董事會(huì)議事規(guī)則制度文件編號(hào) JW/ZD001本制度共 15 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在接任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第十二條 董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）對(duì)公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（二）對(duì)因董事會(huì)重大決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。第三節(jié) 董事長第二十八條 董事會(huì)設(shè)董事長一名、副董事長一人。第三十一條 副董事長協(xié)助董事長工作，在董事長因故不能履行職權(quán)時(shí)接受董事長的委托，代行董事長職權(quán)。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議根據(jù)需要可以采取通訊方式表決，形成的決議具有同等法律效力。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。2. 董事會(huì)授權(quán)董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)經(jīng)過董事會(huì)審批的年度投資計(jì)劃和重大技改項(xiàng)目的執(zhí)行方案的最終審批權(quán)。3. 公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定的年度銀行貸款額度內(nèi)的擔(dān)保合同，公司總經(jīng)理不得以本公司或所在單位名義，在未經(jīng)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)的情況下對(duì)外擔(dān)保，含公司對(duì)投資子公司的擔(dān)保。第四章 附 則第四十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十六條 本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過后生效，修改權(quán)限也屬于董事會(huì)?？傎Y金在500萬元人民幣以下的項(xiàng)目授權(quán)董事長審批；總資金高于500萬元的項(xiàng)目應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)進(jìn)行審批?？偼顿Y低于500萬元人民幣的項(xiàng)目授權(quán)董事長審批；總投資高于500萬元人民幣的項(xiàng)目應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審批。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)對(duì)董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體，除非董事會(huì)對(duì)董事長的授權(quán)有明確的期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至董事會(huì)召開下一次董事會(huì)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長為公司的法定代表人，任期三年，可連選連任。（十二）決定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的報(bào)酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）擬訂《公司章程》修改方案；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作報(bào)告，并檢查總經(jīng)理工作；（十六）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。第十四條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。第八條 董事會(huì)任期屆滿時(shí)，股東會(huì)可責(zé)成公司聘請(qǐng)具有法律資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該屆董事
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