12法律服務(wù)-董事會議事規(guī)則(完整版)
【正文】 案；十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權(quán)。第二條 公司董事會為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。第五條 董事會對股東大會負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：一、決定召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；二、執(zhí)行股東大會決議；三、決定公司的經(jīng)營方針；四、審定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； 六、制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；七、制訂增減注冊資本方案；八、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。第三章 董事長第九條 董事長是公司的法定代表人,由董事會選舉產(chǎn)生。第十四條 董事的任職資格：一、董事為自然人，董事須持有公司股份；二、符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。第二十七條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。第三十一條 董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會人員。出席會議的每位董事只能接受一位董事的委托。對報(bào)告的疑問和質(zhì)詢在該項(xiàng)報(bào)告完畢以后提出，報(bào)告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說明。第四十九條 董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。第五十三條 董事會會議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。關(guān)聯(lián)董事為：一、董事個(gè)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的；二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的；三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的第八章 董事會會議記錄第六十條 董事會會議應(yīng)指定專人記錄，出席會議的董事有權(quán)要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。第五十五條 董事會會議對表決事項(xiàng)只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。如果主持人認(rèn)為必要，可以邀請論證報(bào)告的制作人到會說明并接受詢問。第三十七條 董事連續(xù)兩次未出席董事會會議，也未委托其他董事出席的，董事會有權(quán)建議股東大會予以撤換。第三十二條 董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達(dá)董事長。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。在下列情況下，可以召集臨時(shí)董事會會議：一、董事長認(rèn)為必要時(shí)；二、三分之一以上的董事提議時(shí)；三、監(jiān)事會提議時(shí)；四、總經(jīng)理提議時(shí)；五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時(shí)股東大會，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。第十條 董事長依法享有以下職權(quán)：一、主持股東大會；二、召集并主持董事會會議；三、督促和檢查董事會決議的執(zhí)行；四、簽署董事會的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件；五、管理董事會的辦事機(jī)構(gòu)；六、在董事會休會期間，依照法律、法規(guī)和公司
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