浙江公司董事會(huì)議事規(guī)則(已修改)
2025-07-10 05:35 本頁(yè)面
【正文】 5 / 5浙江新和成股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范浙江新和成機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）運(yùn)作，完善法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司、股東的合法權(quán)益，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第二條 董事會(huì)是由公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的常設(shè)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，行使公司章程及股東大會(huì)賦予的職權(quán)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向其報(bào)告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)和制約。 第三條 董事會(huì)享有公司章程第九十四條規(guī)定的職權(quán)，并享有股東大會(huì)另行賦予的職權(quán)。 第四條 董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于2名，在公司兼任高級(jí)管理人員的董事不超過(guò) 名。 第五條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng)一人，并由董事長(zhǎng)擔(dān)任董事會(huì)議主席。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)由公司董事?lián)危⒁匀w董事的過(guò)半數(shù)互選產(chǎn)生和罷免。董事會(huì)設(shè)秘書(shū)一人，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任。 第六條 董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)任期均為三年，任期屆滿可連選連任。任期屆滿前股東大會(huì)或董事會(huì)無(wú)故不得解除其職務(wù)。上述人員任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆任期屆滿時(shí)為止。 第七條 董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)均可以在任期屆滿前提出辭職。但需向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第二章 董事第八條 董事均為自然人，且無(wú)需持有公司股份。 第九條 《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入
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