北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-文庫吧在線文庫
【正文】 有公司5%以上的股東，將其持有的股票買入后六個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后六個(gè)月內(nèi)又買入所得收益，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)給予收回。在緊急情形下須召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議時(shí)，經(jīng)董事長、總經(jīng)理提議并通知到全體董事且征得其同意，可以免除本章程規(guī)定的通知時(shí)限，于通知后的三日內(nèi)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。第四十條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事（代理人）姓名、會(huì)議議程；（三）董事發(fā)言要點(diǎn)；（四）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第五章 附 則第四十五條 本議事規(guī)則由股東大會(huì)通過之日起生效，修改時(shí)亦同。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第三十五條 決議事項(xiàng)實(shí)行一人一票和按出席人數(shù)少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。第三十三條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)閉會(huì)期間，可授權(quán)董事長行使董事會(huì)部分職權(quán)。第二十七條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。第十九條 制訂公司章程的修改方案。第十一條 決定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃、投資方案及公司發(fā)展規(guī)劃。董事可以由股東或非股東擔(dān)任，董事無需持有公司股票，董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第二條 董事會(huì)是公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)和經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 第四條 董事會(huì)接受公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，尊重職工代表大會(huì)的意見或建議。第三章 董事會(huì)
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