北京燕京啤酒股份有限公司董事會議事規(guī)則-wenkub.com
2025-06-25 09:18 本頁面
【正文】 第五章 附 則第四十五條 本議事規(guī)則由股東大會通過之日起生效，修改時亦同。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第四十條 董事會會議記錄包括以下內容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會會議的董事（代理人）姓名、會議議程；（三）董事發(fā)言要點；（四）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。該董事會會議由過半數的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數通過。第三十五條 決議事項實行一人一票和按出席人數少數服從多數的表決制度。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。第三十三條 董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。在緊急情形下須召開董事會臨時會議時，經董事長、總經理提議并通知到全體董事且征得其同意，可以免除本章程規(guī)定的通知時限，于通知后的三日內召開董事會臨時會議。董事會閉會期間，可授權董事長行使董事會部分職權。第二十九條 對持有公司5%以上的股東，將其持有的股票買入后六個月內賣出，或者在賣出后六個月內又買入所得收益，董事會應當給予收回。第二十七條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。第二十三條 聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作。第十九條 制訂公司章程的修改方案。第十五條 在股東大會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項，行使公司的融資和借款權以及決定公司重要資產出租、發(fā)包和轉讓。第十一條 決定公司的年度經營計劃、投資方案及公司發(fā)展規(guī)劃。 第八條 董事會設秘書一名，董事會秘書及其授權代表、證券部負
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