【正文】 　　第七十五條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十三章 附則　　第七十一條 本辦法所稱(chēng)以上含本數(shù)，高于、以下不含本數(shù)。第十一章 董事會(huì)其它工作程序　　第七十條 董事會(huì)決策程序　?。ㄒ唬┩顿Y決策程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決議；對(duì)于需提交股東大會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，按程序提交股東大會(huì)審議，通過(guò)后由總經(jīng)理組織實(shí)施?！　〉诹藯l 董事會(huì)決議涉及需要經(jīng)股東大會(huì)表決的事項(xiàng)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第七章第二、三、四節(jié)的事項(xiàng)的，必須由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)進(jìn)行公告；其他事項(xiàng)，深圳證券交易所認(rèn)為有必要公告的，也應(yīng)當(dāng)公告。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存?！　〉诹l 在董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見(jiàn)，再進(jìn)行表決。第八章 董事會(huì)會(huì)議表決程序　　第五十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行?！　《挛闯鱿聲?huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。其中，獨(dú)立董事只能委托到會(huì)的其他獨(dú)立董事代為出席。　　第五十五條 董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。但董事會(huì)不得將應(yīng)由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)以董事會(huì)辦公會(huì)議的形式進(jìn)行審議，以規(guī)避監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)信息披露的要求。　　第五十條 董事會(huì)每年召開(kāi)四次定期會(huì)議。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)具有董事會(huì)秘書(shū)的任職資格?！　」酒刚?qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)；　　(七) 負(fù)責(zé)保管股份公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書(shū)名冊(cè)、大股東及董事持股資料以及董事會(huì)印章；　　(八) 幫助股份公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員了解法律法規(guī)、公司章程、證券交易所股票上市規(guī)則及股票上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；　　（九) 積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等?！　《聲?huì)秘書(shū)應(yīng)具備下述條件：　?。ㄒ唬┚哂辛己玫膫€(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，無(wú)違法犯罪記錄；　?。ǘ┚哂写髮W(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書(shū)、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上，有足夠的財(cái)務(wù)、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等專(zhuān)業(yè)知識(shí)；　　（三）較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和處理能力；　?。ㄋ模┙?jīng)過(guò)證券交易所專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并取得證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》?！　。┕究梢越⒈匾莫?dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。　?。ㄋ模┆?dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)?！　。ǘ┕緫?yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。　　第四十二條 為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件：　?。ㄒ唬┕緫?yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。　　公司董事會(huì)如果設(shè)立薪酬、審計(jì)、提名等委員會(huì)，應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。　　第四十條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：　?。ㄒ唬┕緮M與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開(kāi)的聲明。在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明?！　〉谌鶙l 在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開(kāi)前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所?！　〉谌臈l 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1％以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。第五章 獨(dú)立董事　　第三十條 公司實(shí)行獨(dú)立董事制度，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)的要求設(shè)立獨(dú)立董事。　　董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免?！　〉诙鍡l 公司不以任何形式為董事納稅。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。　　第二十一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。　　在關(guān)聯(lián)董事回避后，董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)的情況下，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決?！　〉谑邨l 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。在候選董事人數(shù)多于應(yīng)選董事人數(shù)時(shí)，則以所得票數(shù)多者當(dāng)選為董事，但當(dāng)選的董事所得票數(shù)均不得低于出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。第十四條 公司選舉董事采用累積投票制，該制度的實(shí)施細(xì)則為：　　股東大會(huì)在選舉兩名以上的董事時(shí)，公司股東所持有的每一股份擁有與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，即公司股東所擁有的全部投票權(quán)為其所持有的股份數(shù)與應(yīng)選董事總?cè)藬?shù)之積。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。公司董事包括獨(dú)立董事。 第九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)?！　〉诹鶙l