某鎢業(yè)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-wenkub.com
2025-07-24 11:30 本頁(yè)面
【正文】 第四十七條 本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 董事會(huì)檢查工作程序：董事會(huì)決議實(shí)施過程中，董事長(zhǎng)應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行督促檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求和督促總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子予以糾正，總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子若不采納其意見，董事長(zhǎng)可提請(qǐng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，作出決議要求經(jīng)理班子糾正。(五)重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議) 的決策程序公司擬定的重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)，按照公司董事會(huì)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)合同簽署及付款審批權(quán)限管理辦法》的規(guī)定辦理。2. 公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審批董事會(huì)審定的年度銀行信貸計(jì)劃額度內(nèi)的信貸資金使用，由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財(cái)務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定起草專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，上報(bào)董事長(zhǎng)審批。（二） 人事任免程序：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事會(huì)選聘；其他中層管理人選由總經(jīng)理提出任免方案，提交董事會(huì)審批；中高層以下的人員的聘任和解聘，由公司人力資源部門提出方案，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議作出決定。董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審；公司涉及的任何新建、購(gòu)并、技改等投資項(xiàng)目的決策權(quán)在公司董事會(huì)。董事會(huì)會(huì)議文件、會(huì)議決議以及會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案永久保存。第三十九條 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過。第三十五條 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總經(jīng)理提議時(shí)，董事長(zhǎng)可決定是否在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)，凡涉及到公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決策。第三十一條 公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的任職資格：（一） 有豐富的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的知識(shí)，能夠正確分析、判斷國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強(qiáng)，敢于負(fù)責(zé)；（二） 有良好的民主作風(fēng)，心胸廣闊，任人唯賢，善于團(tuán)結(jié)同志；（三） 有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、黨委和工會(huì)之間的關(guān)系；（四） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)和了解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并能很好地掌握國(guó)家的有關(guān)政策、法律和法規(guī)；（五） 誠(chéng)信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六） 年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進(jìn)取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。第二十九條 董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)均由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第二十七條 董事會(huì)成員須經(jīng)出席股東會(huì)的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上選舉產(chǎn)生。第二節(jié) 董事會(huì)的產(chǎn)生第二十三條 公司的董事會(huì)成員9人，設(shè)董事長(zhǎng)一名。第三章 董事會(huì)第一節(jié) 董事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán)第二十一條 公司依法設(shè)立董事會(huì)。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或董事會(huì)的合法授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表公司或董事會(huì)行事；（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東會(huì)批準(zhǔn)，不得以個(gè)人名義同本公司訂立合同或者進(jìn)行內(nèi)幕交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與
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