董事會(huì)議事規(guī)則(最全)-wenkub.com
2025-08-02 16:19 本頁(yè)面
【正文】 第三十四條 本規(guī)則由公司出資人審核通過(guò)之日起施行。（二）出資人解任的。副董事長(zhǎng)亦請(qǐng)假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定董事一人代行?！ 〉诙鍡l 董事的報(bào)酬由出資人確定。第二十三條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。對(duì)既未出席會(huì)議，又未委托代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議，不免除其責(zé)任?！ 《聲?huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，15年內(nèi)任何人不得銷毀。董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過(guò)方為有效。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。普通決議（法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議）要求超過(guò)半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過(guò)半數(shù)同意方為有效?！ 〉谑l 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： ?。ㄒ唬?huì)議日期和地點(diǎn)； ?。ǘ?huì)議期限； ?。ㄈ┦掠杉白h題； ?。ㄋ模┌l(fā)出通知的日期?！ 〉诰艞l 董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開(kāi)二次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)： ?。ㄒ唬﹫?zhí)行出資人的相關(guān)規(guī)定、決定，并向其報(bào)告工作；（二）擬訂公司章程及章程修改方案，報(bào)出資人批準(zhǔn)；（公司法66條：國(guó)有獨(dú)資公司章程由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定，或者由董事會(huì)制定報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)）（三）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，報(bào)出資人審核；（四）按照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度投資計(jì)劃，報(bào)出資人審核和備案；（五）決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的經(jīng)營(yíng)方針及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并報(bào)出資人備案；（六）審議公司所屬
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