12東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作方式-文庫吧
2025-03-27 23:56 本頁面
【正文】 第八條 會(huì)議內(nèi)容：a) 股東大會(huì)：i. 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。ii. 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬、責(zé)任保險(xiǎn)事項(xiàng)。iii. 審議批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告。iv. 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告。v. 對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議。vi. 對(duì)公司發(fā)行債券做出決議。vii. 對(duì)公司聘用、解聘或著不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。viii. 修改公司章程及其附件（包插《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。ix. 審議公司監(jiān)事會(huì)、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會(huì)上的提案。x. 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決議的其它事項(xiàng)。b) 董事會(huì)：i. 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。ii. 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。iii. 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。iv. 制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或著減少注冊(cè)資本的方案。v. 擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散方案。vi. 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、擔(dān)保（包括資產(chǎn)抵押）事項(xiàng)。vii. 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。viii. 聘任或著解聘公司董事長(zhǎng)，根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會(huì)秘書；決定其報(bào)酬事項(xiàng)。ix. 委派或更換公司的全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。x. 決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置。xi. 制訂公司章
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