12東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會規(guī)范運作方式-文庫吧資料
2025-04-17 23:56本頁面
【正文】 各種資料準(zhǔn)備齊備，并填制《會議準(zhǔn)備資料清單》。第九條 會前準(zhǔn)備流程：a) 發(fā)起：固定會議，按照《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的時間進(jìn)入會前準(zhǔn)備階段；臨時會議，由會議發(fā)起人填寫《提案單》，報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科，按《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)入會前準(zhǔn)備階段。vi. 對重大財務(wù)事項，做出臨時股東大會提案。iv. 核對董事會提交股東大會的財務(wù)報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料，如發(fā)現(xiàn)疑問，可以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師幫助復(fù)審。ii. 審議會計師事務(wù)所的審查報告。xvii. 法律、行政法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其它職權(quán)。xv. 聽取公司董事長的工和匯報并檢查董事長的工作。xiii. 管理公司信息披露事項。xi. 制訂公司章程及期附件的修改方案。ix. 委派或更換公司的全資子公司董事會和監(jiān)事會成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。vii. 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。v. 擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散方案。iii. 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。b) 董事會：i. 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。ix. 審議公司監(jiān)事會、代表公司有表決權(quán)的股份5％以上（含5％）的股東在股東年會上的提案。vii. 對公司聘用、解聘或著不再續(xù)聘會計師事務(wù)所作出決議。v. 對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議。iii. 審
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