東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則(合資企業(yè))(參考版)
2025-06-30 12:26本頁面
【正文】 第三十六條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會。 第八章 附則第三十四條 本規(guī)則未盡事宜或與不時頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十二條 每次召開董事會，董事長應(yīng)將前次董事會決議中須予以落實的事項的執(zhí)行情況向會議做出書面報告。第七章 董事會決議案的執(zhí)行和反饋第三十條 董事會做出決議后，屬于董事長職責(zé)范圍內(nèi)或董事會授權(quán)董事長辦理的事項，由董事長組織貫徹實施，并將執(zhí)行情況向董事會報告。會議記錄定稿后，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，董事會秘書應(yīng)將完整副本盡快發(fā)給每一董事。董事會秘書要認(rèn)真組織記錄和整理會議所議事項。董事會會議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點、召集人和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點（以書面議案方式開會的，以董事的書面反饋意見為準(zhǔn)）；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。獨立董事所發(fā)表的意見應(yīng)在董事會決議中列明。第二十八條 會議的決議董事會會議所議事項，一般應(yīng)做出決議。董事應(yīng)當(dāng)對董事會會議的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會對公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時，有利害關(guān)系的董事不參加表決。董事會會議可采用舉手或投票方式表決。董事會做出決議，除了:（一）批準(zhǔn)公司的債務(wù)和財務(wù)政策、公司增加或者減少注冊資本的方案；（二）批準(zhǔn)公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（三）批準(zhǔn)公司章程極其附件修改方案等事項。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。獨立董事應(yīng)對上述事項明確表示意見：（一）同意；（二）保留意見及其理由；（三）反對意見及其理由；（四）無法發(fā)表意見及其障礙。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問題的議題方案，董事會應(yīng)要求承辦部門予以說明，可退回重新辦理，暫不表決。與會董事對議程達(dá)成一致后，會議在會議主持人的主持下對每個議案逐項審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會匯報工作或作議案說明。第二十五條 議案的審議會議主持人應(yīng)按預(yù)定時間宣布開會。董事會會議由董事長主持，董事長不能主持會議的，可由董事長指定副董事長或其他董事代為主持。委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第二十四條 會議的出席董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。當(dāng)四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應(yīng)予采納。第二十三條 會前溝通會議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所有董事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議，并將該等意見或建議及時轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人，以完善其提出的有關(guān)議案。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權(quán)利。會議通知的內(nèi)容一般包括：會議時間和地點；會議期限；議程、事由、議題及有關(guān)資料；發(fā)出通知的日期。召集人負(fù)責(zé)簽發(fā)召集會議的通知。董事長因特殊原因不能召集時，由董事長指定副董事長或其他董事召集。董事會秘書對有關(guān)資料整理后，列明董事會會議時間、地點和議程，提呈董事長。第二十條 議案的征集董事會秘書負(fù)責(zé)征集會議所議事項的草案，各有關(guān)議案提出人應(yīng)在會議召開前遞交議案及其有關(guān)說明材料。通常在應(yīng)急情況下，僅限于董事會會議因故不能采
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1