某化工股東會議事規(guī)則-wenkub.com
2025-06-21 23:23 本頁面
【正文】 第六十四條 本規(guī)則進行修改時，由董事會提出修正案，提請股東會以特別決議批準(zhǔn)。第六十一條 股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項提案表決的結(jié)果。第七章 股東會會議記錄第五十九條 股東會應(yīng)有會議記錄。第五十六條 每一審議事項的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點，并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。第五十二條 下列事項由股東會以特別決議通過：（一） 公司增加或者減少注冊資本；（二） 發(fā)行公司債券；（三） 公司的分立、合并、解散或者變更公司形式；（四） 公司章程的修改；（五） 公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。第六章 股東會決議第四十九條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第四十七條 以通訊表決方式召開股東會，公司應(yīng)將大會議題全文送交有關(guān)人員，并通知參加表決的時間、方式及通訊表決單的格式等。股東會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。第四十條 臨時股東會不得對召開股東會的通知中未列明的事項進行表決。第三十八條 在年度股東會上，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項報告，內(nèi)容包括：（一） 公司財務(wù)的檢查情況；（二） 董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及股東會決議的執(zhí)行情況；（三） 監(jiān)事會認為應(yīng)當(dāng)向股東會報告的其他重大事件。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)向股東會提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本材料。第二十九條 董事、由股東代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人名單以提案方式提請股東會審議。會計師事務(wù)所有權(quán)向股東會陳述意見。第二十七條 董事會審議通過年度報告后，應(yīng)當(dāng)對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東會的提案。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。1. 董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東會討論。臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本規(guī)則第八條所列事項的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后通知。列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。第四章 股東會提案第二十條 股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。第十八條 對于提議股東決定自行召開的臨時股東會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東會召開的時間進行變更或推遲。第十三條 董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東會的通知，召開程序應(yīng)符合法律法規(guī)及本規(guī)則的規(guī)定。第十一條 股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間。股東會應(yīng)當(dāng)在《公司法》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對自身權(quán)利的處分。第六條 公司股東均有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東
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