某化工股東會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2024-07-21 23:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 召開的前十天提交董事會并由董事會通知，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東會提出新的分配提案。除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會通知，也可以直接在年度股東會上提出。第二十五條 對于前條所述的年度股東會臨時提案，董事會按以下原則對提案進行審核：（一） 關(guān)聯(lián)性。1. 董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東會討論。2. 如果董事會決定不將股東提案提交股東會表決，應(yīng)當在該次股東會上進行解釋和說明。（二） 程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東會會議主持人可就程序性問題提請股東會做出決定，并按照股東會決定的程序進行討論。第二十六條 提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等提案的，應(yīng)當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產(chǎn)的賬面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關(guān)規(guī)定需進行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財務(wù)顧問報告的，董事會應(yīng)當在股東會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情況、審計結(jié)果或獨立財務(wù)顧問報告。第二十七條 董事會審議通過年度報告后，應(yīng)當對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東會的提案。第二十八條 根據(jù)需要，董事會確定是否聘請會計師事務(wù)所。如聘任，由董事會提出提案，股東會表決通過。董事會提出解聘或不再續(xù)聘會計師事務(wù)所的提案時，應(yīng)事先通知該會計師事務(wù)所，并向股東會說明原因。會計師事務(wù)所有權(quán)向股東會陳述意見。非會議期間，董事會因正當理由解聘會計師事務(wù)所的，可臨時聘請其他會計師事務(wù)所，但必須在下一次股東會上追認通過。會計師事務(wù)所提出辭聘的，董事會應(yīng)在下一次股東會說明原因。辭聘的會計師事務(wù)所有責任以書面形式或派人出席股東會，向股東會說明公司有無不當。第二十九條 董事、由股東代表擔任的監(jiān)事候選人名單以提案方式提請股東會審議。職工監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事、監(jiān)事候選人由上屆董事會、監(jiān)事會提名或由持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東提名。提案人應(yīng)當向董事會、監(jiān)事會提供候選人的簡歷和基本情況以及證明材料，由董事會、監(jiān)事會對提案進行審核，對于符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的提案，應(yīng)提交股東會討論，對于不符合上述規(guī)定的提案，不提交股東會討論，應(yīng)當在股東會上進行解釋和說明。董事會、監(jiān)事會應(yīng)當向股東會提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本材料。第五章 股東會的召開第三十條 公司召開股東會應(yīng)堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟利益。第三十一條 根據(jù)需要，公司董事會可同時聘請律師或公證人員出席股東會，以保證股東會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東會的表決程序合法有效。第三十二條 股東會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。第三十三條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。第三十四條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、
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