股東大會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-07-21 05:42 本頁面
【文章內容簡介】 出席股東大會股東資格確認第三十七條由董事會決定某一日為股權登記日，股權登記日結束時的在冊8 股東大會議事規(guī)則.. 股東為有權參加本次股東大會的股東。第三十八條股東可以親自出席股東大會，也可委托代理人代為出席和表決。股東不能親自出席股東大會，應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。第三十九條欲出席股東大會的股東，應當按通知要求的日期和地點進行登記：，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；，應出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、持股憑證；，應出示本人身份證、持股憑證；，應出示委托人身份證、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；（包括法人股東、個人股東、委托人）出席本次會議的，應出示委托人身份證、持股憑證、由委托人蓋章或簽字并經公證的授權代理人可以轉委托第三人出席本次會議的書面授權委托書、第三人的身份證；、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的原件或復印件；異地股東可用信函或傳真方式登記；信函或傳真應包含上述內容的文件資料。第四十條股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應載明下列內容：；；、反對或棄權的指示；，如果有表決權應行何種權利；；9 股東大會議事規(guī)則.. ；（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。委托書中應注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第四十一條出席本次會議人員提交的相關憑證具有下列情況之一的，視為其出席本次會議資格無效：、過期、涂改、身份證號碼位數不正確等不符合《居發(fā)身份證條例》及其《實施細則》規(guī)定的；；，委托書簽字樣本明顯不一致的；；律、法規(guī)和《公司章程》相關規(guī)定的。第四十二條因委托人授權不明或其代理人提交的證明委托人合法身份、委托關系等相關憑證不符合法律、法規(guī)、《公司章程》規(guī)定，致使其或其代理人出席本次會議資格被認定無效的，由委托人或其代理人承擔相應的法律后果。第四十三條公司董事（包括獨立董事）、監(jiān)事、總經理及其他高級管理人員、公司聘請的會計師事務所會計師、法律顧問、公證人員及其他經董事會會前批準出席會議的人員，也可以參加會議。第四十四條公司董事會應當聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會，并對以下問題出具意見并公告：、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；；；；。也可同時聘請公證人員出席股東大會并對相關事項進行公證。第四十五條為確認出席股東或其代理人或其他出席者的參會資格，必要10 股東大會議事規(guī)則.. 時，大會主持人可讓公司職員進行必要調查，被調查者應當予以配合。第四十六條投票代理委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定其它地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。第八章會議簽到第四十七條出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。第四十八條參會人員按第七章的要求，出示證件，并在簽到簿上簽字。第四十九條股東應于開會前入場，在會議開始后遲到的股東可以出席會議，但該等股東在本次股東會議上不享有表決權。第九章股東大會的召開及議題的審議程序第五十條公司股東大會召開期間，可設立股東大會會務組，由董事會秘書具體負責會議組織和記錄等有關方面的事宜。由董事會秘書具體負責公司股東大會文件的準備。第五十一條公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或代理人）額外的經濟利益。第五十二條公司董事會、監(jiān)事會應當采取必要的措施，保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場，對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。第五十三條主持人應按預定的時間宣布開會，但有下列情形之一的，可11 股東大會議事規(guī)則.. 以在預定的時間之后宣布開會：、監(jiān)事，公司聘請的公證機關或鑒證律師及法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定的相關人員未到場時；、設施未準備齊全或不適宜開會的情況下；。第五十四條主持人宣布開會后，應首先公布到會股東人數及代表有效表決權的股份數。第十章股東大會議題的審議程序第五十五條會議在主持人的主持下，按列入議程的議題和提案順序逐項進行。必要時，也可將相關議題一并討論。對列入會議議程的內容，主持人可根據實際情況，采取先報告、集中審議、集中表決的方式，也可對比較復雜的議題采取逐項報告、逐項審議及表決的方式。股東大會應該給予每個議題予以合理的討論時間。第五十六條主持人或其指派的人員應就各項議題作必要的說明或發(fā)放必要文件。第五十七條在年度股東大會上，董事會應當就前次年度股東大會以來股東大會決議中應由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東大會做出報告并公告。注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。第五十八條股東或股東代理人在審議議題時，應簡明扼要闡明觀點，對報告人沒有說明而影響其判斷和表決的問題可提出質詢，要求報告人做出解釋和說明。第五十九條股東的質詢：；12 股東大會議事規(guī)則.. ，或指示有關負責人員作出回答；；，主持人可以
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