股東大會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-24 05:42本頁面
【正文】 決結果，決議的表決結果載入會議記錄。第七十三條會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何疑義，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。第十二章股東大會的決議第七十四條議案表決通過后應形成決議。股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應由出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的.. 1/2以上通過；股東大會作出特別決議，應當由出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的.. 2/3以上通過。對于下列重大事項，除按第七十六條或第七十七條規(guī)定以普通決議或特別決16 股東大會議事規(guī)則.. 議通過外，還需經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或提出申請：.. 公司向社會公眾增發(fā)新股.. (含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質的權證)、發(fā)行可轉換公司債券、向原有股東配售股份.. (但具有實際控制權的股東在會議召開前承諾全額現金認購的除外)；.. 公司進行重大資產重組.. (其標準按照中國證監(jiān)會的有關規(guī)定確定)，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面凈值溢價達到或超過20%的；.. 股東以其所持有的公司股權償還其所欠公司債務；.. 對公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市；.. 在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。第七十五條決議內容應當符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應當保證決議內容真實、準確和完整，不得使用引起歧義的表述。股東大會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權益的，股東有權依法向人民法院提起民事訴訟。第七十六條以下事項由股東大會以普通決議通過：；；；、決算方案；；、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應當特別決議通過以外的其他事項。第七十七條以下事項由股東大會以特別決議通過：；；、合并、解散和清算；；；、需要以特別決議通過的其他事項。第七十八條公司股票應當在股東大會召開期間停牌。公司董事會應當保證股東大會在合理的工作時間內連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他17 股東大會議事規(guī)則.. 異常原因導致股東大會不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會應向證券交易所說明原因并公告，公司董事會有義務采取必要措施盡快召開股東大會。第十三章股東大會紀律第七十九條已經辦理登記手續(xù)的本公司的股東或股東授權委托代理人、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師、聘請的會計師、公證員及董事會或提議股東邀請的嘉賓、記者等可出席股東大會，其他人士不得入場，已入場大會主持人可要求其退場。第八十條主持人可要求下列人員退場：；，擾亂會場秩序經勸阻無效者；；。上述人員不服從退場命令時，主持人可令工作人員強制其退場。必要時，可請公安機關給予協助。第八十一條審議提案時，只有股東或其代理人有發(fā)言權，其他與會人員不得提問和發(fā)言。股東在規(guī)定的發(fā)言期間內不得被中途打斷，以使股東享有充分的發(fā)言權。與會的董事、監(jiān)事、總經理、公司其他高級管理人員及經大會主持人批準者，可發(fā)言。第十四章股東大會紀錄第八十二條股東大會應有記錄。會議記錄應記載以下內容：，占公司總股份的比例；、地點；、會議議程；18 股東大會議事規(guī)則.. ；；、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內容。第八十三條股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名。并作為公司檔案由董事會秘書保管，保管期為五年。如果股東大會表決事項影響超過五年，則相關的記錄應繼續(xù)保留，直至該事項的影響消失。第十五章休會與散會第八十四條大會主持人有權根據會議進程和時間安排宣布暫休會。大會主持人在認為必要時也可以宣布休會。第八十五條股東大會全部議案經主持人宣布表決結果，股東無異議后，主持人方可以宣布散會。第十六章股東大會決議的執(zhí)行和信息披露規(guī)定第八十六條公司股東大會召開后，應按《公司章程》、《信息披露制度》和國家有關法律及行政法規(guī)進行信息披露，信息披露的內容由董事長負責按有關法規(guī)規(guī)定進行審查，并由董事會秘書依法具體實施。第八十七條股東大會決議公告應注明出席會議的股東（和代理人）人數、所持（代理）股份總數及占公司有表決權總股份的比例，表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。第八十八條會議提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應在股東大會決議公告中做出說明。第八十九條股東大會形成的決議，由董事會負責執(zhí)行，并按決議的內容交由公司總經理組織有關人員具體實施承辦；股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項，直接由監(jiān)事會組織實施。第九十條利潤分配方案、公積金轉增股本方案經公司股東大會批準后，公19 股東大會議事規(guī)則.. 司董事會應當在股東大會召開后兩個月內完成股利（或股份）的派發(fā)（或轉增）事項。第九十一條股東大會決議的執(zhí)行涉及監(jiān)事會實施的事項，由監(jiān)事會直接向股東大會報告，監(jiān)事會認為有必要時也可先向董事會通報。第十七章附則第九十二條本規(guī)則經股東大會審議批準后實施。第九十三條 本規(guī)則與《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及本公司章程相悖時，應按有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程執(zhí)行。第九十四條有下列情形之一的，公司應當修改本規(guī)則：《公司法》或有關法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件或公司章程修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項與修改后的有關法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件或公司章程的規(guī)定相抵觸；股東大會決定修改本規(guī)則。第九十五條本規(guī)則的修改由股東大會決定，并由股東大會授權董事會擬訂修改草案，修改草案報股東大會批準后生效。第九十六條本規(guī)則的解釋權屬于董事會。北方國際合作股份有限公司20 40 / 40
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