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正文內(nèi)容

現(xiàn)代企業(yè)股東大會會議規(guī)則-資料下載頁

2025-06-28 20:49本頁面
  

【正文】 。年度股東大會對同一事項(xiàng)有不同提案的,應(yīng)以提案提出的時間順序進(jìn)行表決,對事項(xiàng)作出決議。 第五十八條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。 股東大會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第五十九條 下列事項(xiàng)由股東大會以普通決議通過: (一)董事會和監(jiān)事會的工作報(bào)告; (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (三)董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報(bào)酬和支付方法; (四)公司年度預(yù)算方案、決算方案; (五)公司年度報(bào)告; (六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。 第六十條 下列事項(xiàng)由股東大會以特別決議通過: (一)公司增加或者減少注冊資本; (二)發(fā)行公司債券; (三)公司的分立、合并、解散和清算; (四)公司章程的修改; (五)回購本公司股票; (六)公司章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。 第六十一條 非經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn),公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。 第六十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。 股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案,應(yīng)當(dāng)對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的,新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。第六十三條 股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時,關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決,其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù);股東大會決議的公告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時,公司在征得有權(quán)部門的同意后,可以按照正常程序進(jìn)行表決,并在股東大會決議公告中作出詳細(xì)說明。第六十四條 臨時股東大會不得對召開股東大會的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。臨時股東大會審議通知中列明的提案內(nèi)容時,對涉及本規(guī)則第二十四條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更;任何變更都應(yīng)視為另一個新的提案,不得在本次股東大會上進(jìn)行表決。第六十五條 股東大會采取記名方式投票表決。 第六十六條 被公司持有20%或以上股份的子公司,同時持有母公司股份達(dá)10%或以上者,不得行使投票權(quán)。 第六十七條 每一審議事項(xiàng)的表決投票,應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn),并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。 會議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。 第六十八條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑,可以對所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算;如果會議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票,會議主持人應(yīng)當(dāng)即時點(diǎn)票。 第六十九條 股東大會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容: (一)出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù),占公司總股份的比例; (二)召開會議的日期、地點(diǎn) ; (三)會議主持人姓名、會議議程; (四)各發(fā)言人對每個審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn); (五)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果; (六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容; (七)股東大會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。 第七十條 股東大會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會秘書保存。第七十一條 對股東大會到會人數(shù)、參與股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法性等事項(xiàng),可以進(jìn)行公證。  第七十二條 公司股票應(yīng)當(dāng)在股東大會召開期間停牌。公司董事會應(yīng)當(dāng)保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行,直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會不能正常召開或未能做出任何決議的,公司董事會有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開股東大會?! 〉谄呤龡l 會議提案未獲通過,或者本次股東大會變更前次股東大會決議的,董事會應(yīng)在股東大會決議公告中做出說明。  第七十四條 股東大會各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé),保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不得使用容易引起歧義的表述?! 」蓶|大會的決議違反法律、行政法規(guī),侵犯股東合法權(quán)益的,股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟?! 〉谄呤鍡l 股東大會決議公告應(yīng)注明出席會議的股東(和代理人)人數(shù)、所持(代理)股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例,表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對股東提案做出的決議,應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容?! ? 第七十七條 利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后,公司董事會應(yīng)當(dāng)在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)(或轉(zhuǎn)增)事項(xiàng)。
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