萬(wàn)科公司股東大會(huì)議事規(guī)則(doc12)-地產(chǎn)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-05 11:01本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】定，制定本規(guī)則。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；(六)公司章程規(guī)定的其他情形。行召集臨時(shí)股東大會(huì)。(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；布延期通知，董事會(huì)在延期召開(kāi)通知書(shū)中應(yīng)說(shuō)明原因及延期后的召開(kāi)日期。律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得。應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)的前十五天公告。(三)以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。
【正文】 ，董事會(huì)有義務(wù)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)。 第四十七條： 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說(shuō)明。 第四十八條： 年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式；股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí) ,不得采取通訊表決方式 : (一 )公司增加或者減少注冊(cè)資本； (二 )發(fā)行公司債券； (三 )公司的分立、合并、解 散和清算； (四 )《公司章程》的修改； (五 )利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) (七 )變更募股資金投向； (八 )需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易； (九 )需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)； (十 )變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十一）《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。 第六章 股東大會(huì)決議 第四十九條： 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。 股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東 (包括股東代理人 )所持表決權(quán)的 1/2 以上通過(guò)。 股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東 (包括 股東代理人 )所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。 第五十條： 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)： (一 )董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告； (二 )董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (三 )董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法； (四 )公司年度預(yù)算方案、決算方案； (五 )公司年度報(bào)告； (六 )除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。 第五十一條： 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)： (一 )公司增加或者減少注冊(cè)資本； (二 )發(fā)行公司債券； (三 )公司的分立、合并、解散和清算； (四 )公司章程的修改； (五 )回購(gòu)本公司股票； (六 )公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。 第五十二條： 非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。 第七章 股東大會(huì)會(huì)議記錄及公告 第五十三條： 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： （一） 出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例； （二） 召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)； （三） 會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； （四） 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要 點(diǎn)； （五） 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； （六） 股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容； （七） 股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。 第五十四條： 股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。股東大會(huì)會(huì)議記錄保管期限為十年。 第五十五條： 股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。 第五十六條： 股東大會(huì)決議應(yīng)以公告方式通知股東。在公告中注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份 總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決的結(jié)果。對(duì)股東提案做出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。 第五十七條： 受托列席股東大會(huì)的律師應(yīng)按有關(guān)規(guī)定就該次會(huì)議出具法律意見(jiàn)書(shū)。 第八章 附 則 第五十八條： 本議事規(guī)則自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。 第五十九條： 本議事規(guī)則的解釋權(quán)歸公司董事會(huì)所有。
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