萬(wàn)科公司董事會(huì)議事規(guī)則(doc)-地產(chǎn)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-05 11:01本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。尚未解除的人員,不得擔(dān)任公司的董事。第三條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年，董事任期屆滿，可連選連任。滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至三年后改選董。事的股東大會(huì)召開(kāi)之日止。到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。益有要求；該董事本身的合法利益要求。況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第七條董事可以在任期屆滿之前提出辭職。任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。有關(guān)獨(dú)立董事的條款將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)正。式下發(fā)的規(guī)章制訂?？钏袠?biāo)準(zhǔn)的行為；屬需股東大會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；需國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
【正文】 4）總經(jīng)理提議時(shí)。 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的通知方式為：提前 3個(gè)工作日以書面通知送達(dá)本人。 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下 內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。董事會(huì)會(huì)議主要議案應(yīng)提前 3個(gè)工作日以書面通知方式知會(huì)董事。 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面通知；通知時(shí)限為： 3 個(gè)工作日。 如有本條第 2 點(diǎn)中（ 2）、（ 3）、（ 4）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： （ 1）會(huì)議日期和地點(diǎn)； （ 2）會(huì)議期限； （ 3）事由及議題； （ 4）發(fā)出通知的日期。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。當(dāng)贊成和反對(duì)的票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有多投一票的權(quán)力。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì) 會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 在董事會(huì)討論事項(xiàng)與某位董事或其任職的公司可能有關(guān)聯(lián)交易或同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避討論與表決，董事會(huì)也有權(quán)力要求其回避討論與表決。 董事會(huì)表決方式為：記名式表決，每名董事或授權(quán)董事均有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 1董事會(huì)秘書列席董事會(huì)，非董事經(jīng)營(yíng)班子成員、監(jiān)事以及與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有投票表決權(quán)。 1董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可 以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由表決董事簽字。有關(guān)議案應(yīng)提前 3個(gè)工作日以傳真方式知會(huì)董事。 1董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事會(huì)秘書或授權(quán)代表應(yīng)就會(huì)議議題和內(nèi)容做詳細(xì)記錄，并由出席會(huì)議的董事簽字。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。董事會(huì)會(huì)議記錄保管期限 10 年。 1董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： （ 1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； （ 2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； （ 3）會(huì)議議程； （ 4）董事發(fā) 言要點(diǎn)； （ 5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 第三十三條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第三十四條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將公司章程及歷屆股東大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、股東名冊(cè)等材料存放于公司以備查。 第八章 附 則 第三十五條 本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī) 及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十六條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第三十七條 本規(guī)則自董事會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行。
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