20xx董事會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁(yè)
2025-01-17 02:12本頁(yè)面
【正文】 電子郵件方式或經(jīng)專人通知董事，會(huì)議材料應(yīng)通過上述方式提前三天送達(dá)董事。
董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。
第三十七條 董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：
(一) 舉行會(huì)議的日期。
(二) 地點(diǎn)和會(huì)議期限。
(三) 事由及議題。
(四) 發(fā)出通知的日期。
第三十八條 董事會(huì)可采用書面議案的形式召開董事會(huì)會(huì)議。但該議案之草件須以專人送達(dá)、郵寄、電報(bào)、電子郵件、傳真中之一種方式送交每一個(gè)董事。如果董事會(huì)議案已派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事已達(dá)到作出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交董事會(huì)秘書后，該議案即成為董事會(huì)決議。
在經(jīng)書面議案方式表決并形成決議后，應(yīng)及時(shí)將決議以書面方式通知全體董事。
第三十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事(其中至少有一名獨(dú)立非執(zhí)行董事)出席方可舉行。每名董事有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
第四十條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其它董事代為出席董事會(huì)。
委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。
第四十一條 董事與董事會(huì)所決議事項(xiàng)有利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)放棄對(duì)該事項(xiàng)的表決權(quán)。
第四十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決議作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第四十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
(一) 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。
(二) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事會(huì)的董事及其代理人的姓名。
(三) 會(huì)議議程。
(四) 董事發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)。
會(huì)議記錄(在公司的法定地址)由董事會(huì)秘書保存，會(huì)議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。
第四十四條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。
第四十五條 議案的提出:
1) 由董事長(zhǎng)委托董事會(huì)專門委員會(huì)提出。
2) 公司董事單獨(dú)提出。
3) 公司CEO、總裁提出。
4) 有關(guān)職能部門提出，經(jīng)主管副總裁審議并報(bào)請(qǐng)總裁同意后提出。
5) 議案由上述提議人將議案提交董事會(huì)秘書辦公室匯總，由公司秘書報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后提交董事會(huì)討論。
第四十六條 預(yù)算內(nèi)的投資按照公司分級(jí)授權(quán)的有關(guān)制度執(zhí)行。
第四章 其它
第四十七條 董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。這些費(fèi)用包括董事由其所在地至?xí)h地點(diǎn)的交通費(fèi)、會(huì)議期間的食宿費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)等費(fèi)用。
第四十八條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。
第四十九條 本規(guī)則未盡事宜，按照中國(guó)的有關(guān)法律、法規(guī)及境內(nèi)外的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十條 本規(guī)則自公司董事會(huì)通過之日起執(zhí)行。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來(lái)，如有侵權(quán)請(qǐng)告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。
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