3股東會(huì)議事制度(編輯修改稿)
2024-08-27 00:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。 第二十四條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； （四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限； （五）委托人簽名（或蓋 章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 第二十五條委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第二十六條出席本次會(huì)議人員提交的上述相關(guān)憑證具有下列情形之一的，視為出席本次會(huì)議資格無(wú)效： （一）委托人或出席本次會(huì)議人員提交的身份證資料虛假或無(wú)法辨認(rèn)的； （二）傳真登記的委托書(shū)樣本與實(shí)際出席本次會(huì)議時(shí)提交的委托書(shū)簽字樣本明顯不一致的； 第 8 頁(yè) 共 16 頁(yè) （三）授權(quán)委托書(shū)沒(méi)有委托人簽字或蓋章的； （四）委托人或代表其出席會(huì)議的人員提交 的相關(guān)憑證有其他明顯違反法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。 第二十七條因委托人授權(quán)不明或其他代理人提交的證明委托人合法身份、委托關(guān)系等相關(guān)憑證不符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，致使股東或其代理人出席本次會(huì)議資格被認(rèn)定無(wú)效的，由委托人及其代理人承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。 第二十八條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。 第二十九條召集人應(yīng)當(dāng)對(duì)股 東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名或名稱(chēng)及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。 第三十條公司召開(kāi)股東大會(huì)，全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。 第三十一條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主 第 9 頁(yè) 共 16 頁(yè) 席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反本議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第三十二條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。 第三十三條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年 的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告，每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。 第三十四條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢(xún)和建議作出解釋和說(shuō)明。 第三十五條股東大會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)和提案進(jìn)行審議時(shí)，出席會(huì)議的股東或股東代理人，可以就股東大會(huì)所議事項(xiàng)和提案發(fā)表意見(jiàn)。股東發(fā)表意見(jiàn)，可以采取口頭形式和書(shū)面形式。股東或股東代理人發(fā)表意見(jiàn)需要遵守以下規(guī)定： （一）事先向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記，也可以在股東大會(huì)上臨時(shí)要求發(fā)言。登記內(nèi)容包括發(fā)言人姓名（或名稱(chēng)）、代表股份數(shù)（含受托股份數(shù)額）等內(nèi)容； （二）每一發(fā)言人發(fā)言長(zhǎng)短和次數(shù)由主持人根據(jù)具體情況在 第 10 頁(yè) 共 16 頁(yè) 會(huì)前宣布； （三）針對(duì)同一議案，每一發(fā)言人的發(fā)言原則上不得超過(guò)兩次； （四）股東或股東代理人應(yīng)針對(duì)議案討論內(nèi)容發(fā)言。 （五
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