3股東會議事制度(編輯修改稿)
2025-08-27 00:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。 第二十四條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示； （四）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （五）委托人簽名（或蓋 章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 第二十五條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第二十六條出席本次會議人員提交的上述相關(guān)憑證具有下列情形之一的，視為出席本次會議資格無效： （一）委托人或出席本次會議人員提交的身份證資料虛假或無法辨認的； （二）傳真登記的委托書樣本與實際出席本次會議時提交的委托書簽字樣本明顯不一致的； 第 8 頁 共 16 頁 （三）授權(quán)委托書沒有委托人簽字或蓋章的； （四）委托人或代表其出席會議的人員提交 的相關(guān)憑證有其他明顯違反法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。 第二十七條因委托人授權(quán)不明或其他代理人提交的證明委托人合法身份、委托關(guān)系等相關(guān)憑證不符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，致使股東或其代理人出席本次會議資格被認定無效的，由委托人及其代理人承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。 第二十八條出席會議人員的會議登記冊由公司負責(zé)制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。 第二十九條召集人應(yīng)當(dāng)對股 東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記應(yīng)當(dāng)終止。 第三十條公司召開股東大會，全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。 第三十一條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主 第 9 頁 共 16 頁 席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。 召開股東大會時，會議主持人違反本議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。第三十二條會議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準。 第三十三條在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就其過去一年 的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應(yīng)作出述職報告。 第三十四條董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。 第三十五條股東大會對所議事項和提案進行審議時，出席會議的股東或股東代理人，可以就股東大會所議事項和提案發(fā)表意見。股東發(fā)表意見，可以采取口頭形式和書面形式。股東或股東代理人發(fā)表意見需要遵守以下規(guī)定： （一）事先向大會會務(wù)組登記，也可以在股東大會上臨時要求發(fā)言。登記內(nèi)容包括發(fā)言人姓名（或名稱）、代表股份數(shù)（含受托股份數(shù)額）等內(nèi)容； （二）每一發(fā)言人發(fā)言長短和次數(shù)由主持人根據(jù)具體情況在 第 10 頁 共 16 頁 會前宣布； （三）針對同一議案，每一發(fā)言人的發(fā)言原則上不得超過兩次； （四）股東或股東代理人應(yīng)針對議案討論內(nèi)容發(fā)言。 （五
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