3股東會議事制度-在線瀏覽
2024-08-27 00:33本頁面
【正文】 議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會的同意。 第九條單獨(dú)或者合計(jì)持有 公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。 董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)作出董事會決議并于之后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)在收到請求 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 第十條監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。 第十二條監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會， 會議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十四條公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知，并注明臨時提案的內(nèi)容。 股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十二條規(guī)定的提案，股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。公司在計(jì)算起始期限時，不應(yīng)當(dāng)包括會議召開當(dāng)日。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立 董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會通知或補(bǔ)充通知時應(yīng)當(dāng)同時披露獨(dú)立董事的意見及理由。 第十八條股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會 第 6 頁 共 16 頁 通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至 少包括以下內(nèi)容： （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況； （二）與公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； （三）披露持有公司股份數(shù)量； （四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少 2 個工作日通知股東并說明原因。第二十一條股東可以親自出席股東大會并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時報(bào)告有關(guān)部門查處。 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出 第 7 頁 共 16 頁 席會議。 第二十四條股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表決權(quán)； （三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指示； （四）委托書簽發(fā)日期和有效期限； （五）委托人簽名（或蓋 章），委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 第二十六條出席本次會議人員提交的上述相關(guān)憑證具有下列情形之一的，視為出席本次會議資格無效： （一）委托人或出席本次會議人員提交的身份證資料虛假或無法辨認(rèn)的； （二）傳真登記的委托書樣本與實(shí)際出席本次會議時提交的委托書簽字樣本明顯不一致的； 第 8 頁 共 16 頁 （三）授權(quán)委托書沒有委托人簽字或蓋章的； （四）委托人或代表其出席會議的人員提交 的相關(guān)憑證有其他明顯違反法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形。 第二十八條出席會議人員的會議登記冊由公司負(fù)責(zé)制作。 第二十九條召集人應(yīng)當(dāng)對股 東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。 第三十條公司召開股東大會，全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會主 第 9 頁 共 16 頁 席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 召開股東大會時，會議主持人違反本議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過
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