3股東會(huì)議事制度(文件)
【正文】 加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。 第三十一條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 第三十四條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。登記內(nèi)容包括發(fā)言人姓名（或名稱）、代表股份數(shù)（含受托股份數(shù)額）等內(nèi)容； （二）每一發(fā)言人發(fā)言長(zhǎng)短和次數(shù)由主持人根據(jù)具體情況在 第 10 頁 共 16 頁 會(huì)前宣布； （三）針對(duì)同一議案，每一發(fā)言人的發(fā)言原則上不得超過兩次； （四）股東或股東代理人應(yīng)針對(duì)議案討論內(nèi)容發(fā)言。有下列情形之一時(shí)，主持人有權(quán)拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由： （一）質(zhì)詢與議題無關(guān)； （二）質(zhì)詢事項(xiàng)有待調(diào)查； （三）涉及公司商業(yè)秘密的； （四）其他重要事由。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)由兩名以上非關(guān)聯(lián)股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。 第四十二條股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任 第 12 頁 共 16 頁 董事 、監(jiān)事按《公司章程》的規(guī)定在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。 第四十四條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。股東大會(huì)就程序性問題進(jìn)行表決時(shí)可以舉手的方式進(jìn)行，就實(shí)體性問題表決時(shí)應(yīng)當(dāng)采取記名方式投票表決。 第四十八條股東大會(huì)決議分普通決議和特別決議。 第五十條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （二）公司的分立、合并、解散和清算； （三）《公司章程》的修改； （四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過 第 14 頁 共 16 頁 公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的； （五）法律、行政法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》，或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。本規(guī)則未盡事宜，按照中國(guó)的有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。 。 第五十九條本規(guī)則為《公司章程》附件，由公司董事會(huì)擬定，自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日生效，修改時(shí)亦同。 第七章規(guī)則的修改 第五十六條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)召開股東大會(huì)修改本規(guī)則： （一）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件修改，或制定并頒布新的法律、法規(guī)或規(guī)范性文件后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與前述法律、法規(guī)或規(guī)范性文件的規(guī)定相抵觸； （二）《公司章程》修改后，本規(guī)則規(guī)定的事項(xiàng)與章程的規(guī)定相抵觸； （三）股東大會(huì)決定修改本規(guī)則。 第六章股東大會(huì)會(huì)議記錄和檔案管理 第五十四條股東大會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，會(huì)議記錄應(yīng)記載以下內(nèi)容： （一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱； （二）會(huì)議主持人以及出席或 列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名； 第 15 頁 共 16 頁 （三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例； （四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果； （五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明； （六）計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； （七）《公司章程》規(guī)定
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